Простым языком о сложной политике.
Связь с редакцией - @politgidych
Реестр РКН - https://clck.ru/3FG8Kf
Post #11276
25.1K
Банки получили право ограничивать входящие переводы
Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ дать банкам возможность вводить лимиты на переводы и пополнение счетов.
---------
Росфинмониторинг считает, что банки вправе ограничивать переводы и пополнение счетов, если клиент кажется им подозрительным. Это реакция на рекомендации ЦБ по борьбе с дропами (люди, которые предоставляют свои счета для сомнительных операций) и техническими компаниями (фирмы-пустышки для отмывания денег).
Ранее ЦБ предложил банкам прописывать в договорах право на ввод ограничений, если у клиента замечены признаки дропа или технической компании. Это касается переводов и пополнения наличными (кроме переводов самому себе). Банки смогут устанавливать лимиты на количество и сумму переводов. Хотя перед этим им стоит изучить клиента и оценить риски.
Появление таких инициатив говорит о том, что в России стараются усилить контроль за финансовыми потоками 🤔
Росфинмониторинг поддержал предложение ЦБ дать банкам возможность вводить лимиты на переводы и пополнение счетов.
---------
Росфинмониторинг считает, что банки вправе ограничивать переводы и пополнение счетов, если клиент кажется им подозрительным. Это реакция на рекомендации ЦБ по борьбе с дропами (люди, которые предоставляют свои счета для сомнительных операций) и техническими компаниями (фирмы-пустышки для отмывания денег).
Ранее ЦБ предложил банкам прописывать в договорах право на ввод ограничений, если у клиента замечены признаки дропа или технической компании. Это касается переводов и пополнения наличными (кроме переводов самому себе). Банки смогут устанавливать лимиты на количество и сумму переводов. Хотя перед этим им стоит изучить клиента и оценить риски.
Появление таких инициатив говорит о том, что в России стараются усилить контроль за финансовыми потоками 🤔








