В Челябинске будут судить иностранца за оформление подставного ИП

В Тракторозаводский районный суд Челябинска поступила дело, возбуждённое на иностранного гражданина. Его обвиняют в незаконном использовании документов для регистрации ИП и незаконном обороте средств платежей.

По версии правоохранителей, мигрант попросил знакомого зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем, тот же знакомый зарегистрировал на себя платёжные терминалы, которые передал обвиняемому.

С помощью данных средств платежа иностранец смог получить переводов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Полученные средства обвиняемый в последствии обналичил.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело.

Читайте нас в Телеграм | в MAX | в VK