Минфин США ввел санкции против криптобиржи Grinex, подозреваемой в связях с Garantex

Министерство финансов США ввело санкции против киргизской криптовалютной биржи Grinex, обвинив ее в том, что она является преемницей российской криптобиржи Garantex, ранее попавшей под ограничения.

Как сообщается на сайте американского Минфина, санкции также введены против троих руководителей Garantex и шести компаний из России и Киргизии, которые, по мнению ведомства, “поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности”.

Минфин США утверждает, что Grinex была создана сотрудниками Garantex с целью обхода санкций, введенных в апреле 2022 года. Ведомство заявляет, что Garantex “напрямую содействовала” киберпреступникам и обработала транзакции, связанные с незаконной деятельностью, на сумму более $100 млн с 2019 года.

Grinex отрицает связь с Garantex. Однако аналитики, опрошенные Forbes, указывали на совпадения, в том числе в регистрационных данных, которые свидетельствуют о возможной связи между двумя биржами.

Подписаться - emittens