Старый «мул» лучше новых двух

Сегодня вышел доклад исследовательской группы C4ADS по мотивам прошлогодней утечки документов из иранской компании Sahara Thunder, которая плотно связана с вооруженными силами Ирана. В частности, через эту компанию иранцы продавали дроны-«шахеды» российской «Алабуге» (расположена в Татарстане). Интересная деталь: российская сторона расплачивалась за дроны в т.ч. золотыми слитками вместо долларов.

Копаясь в этой утечке еще год назад, я заметил другой занятный нюанс. В качестве посредника для перевода денег между «Алабугой» и Sahara Thunder выступала дубайская фирма Generation Trading FZE. В утечке было неколько инвойсов этой компании, и на одном из них был указан номер телефона, который принадлежит некоему господину Hadi Sadeghi. Я выяснил, что ранее он был одним из ключевых сотрудников в другой дубайской компании: Nizip General Trading. Эта фирма, в свою очередь, ранее помогала иранским властям отмывать деньги и обходить санкции через Press TV — англоязычный иранский телеканал, который вещает на зарубежную аудиторию (иранский аналог RT).

Иранское правительство предпочитает использовать проверенных «мулов» для «серых» операций. Меняются только названия дубайских фирм-посредников. И вроде бы все логично, но в такой бизнес-модели всегда есть простая уязвимость: если человек, даже мелкая сошка, завязан сразу в нескольких схемах, то раскрытие одной неминуемо повлечет и раскрытие других схем, которые ранее оставались в тени.