В Томске главу коммерческой организации обвиняют в уклонении от налогов, выводе денег за рубеж и попытке обмана ФНС

Следственный комитет по Томской области при поддержке регионального УФСБ возбудил серию уголовных дел против директора компании, занимающейся оптовой торговлей и строительством. Ему вменяют сразу три статьи УК РФ.

В чем суть обвинений:
- 390+ млн рублей — неуплаченный НДС. С октября 2023 по март 2025 года руководитель рисовал фиктивные расходы и договоры с контрагентами, занижая налоговую базу компании;

- 240+ млн рублей - вывод за границу. По фиктивным международным контрактам общество переводило средства с расчетных счетов фирмы нерезидентам;

- 30+ млн рублей - попытка хищения из бюджета. Фигурант уголовного дела подал документы на незаконное возмещение НДС, однако налоговая схема не сработала - ФНС отказала в выплате.

Обвинения предъявлены по статьям за уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК), незаконные валютные операции (ч. 3 ст. 193.1 УК) и покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Вину в содеянном директор компании признал. Расследование продолжается.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

#мспживи