Уголовная ответственность за ВЭД: разбор дела о переводах нерезидентам по подложным документам

Суд Новосибирска вынес приговор по делу о незаконном переводе валюты за рубеж (ст. 193.1 и 173.1 УК РФ). Посмотрите, как правоохранительные органы и валютный контроль выявляют схемы с использованием фирм-однодневок.
 
А что случилось?

Двое жителей региона организовали схему вывода денежных средств в Китай.

Первый этап: с января 2019 по май 2020 года через действующие юрлица в банки (агентам валютного контроля) подавались документы с недостоверными сведениями об основаниях и целях переводов. Сумма - более 23 млн рублей.
Второй этап: для масштабирования бизнеса граждане зарегистрировали новую компанию на подставное лицо (номинала). Через неё вывели еще более 46 млн рублей.

А что суд?

1)     ст. 193.1 УК РФ: совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с представлением банку документов, содержащих заведомо недостоверные сведения,
2)     ст. 173.1 УК РФ: образование юридического лица через подставных лиц.

Несмотря на крупный размер операций (совокупно почти 70 млн руб.), суд назначил относительно мягкое наказание:
- сроки от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы (условно),
- испытательный срок от 2 до 3 лет,
- штрафы в размере 15–20 тыс. рублей.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь (Новосибирск, апрель 2026)
 
Банки обязаны проверять реальность сделок. Подача рисованных контрактов или инвойсов для обоснования платежа нерезиденту - прямой путь к уголовному делу. Любые расхождения между фактической деятельностью и документами, представленными в банк, квалифицируются как заведомо недостоверные сведения. А использование подставных лиц при регистрации компаний (даже для разовых операций) теперь эффективно выявляется и связывается с основным составом валютных преступлений.

💬 канал в VK здесь
🌐 наш сайт здесь
🇷🇺 мы в Яндекс.Дзен тут
💼 чем полезна команда #мспживи и перечень наших основных услуг здесь
 
👣Вступайте в закрытый налоговый клуб предпринимателей - пишите мне
 
#мспживи
#мспсудится