🧐Каковы критерии отнесения юрлиц и ИП как клиентов банков к группам риска совершения подозрительных операций?

У меня масса вопросов особенно к последнему предложению Решения Совета Директоров. Но сначала давайте почитаем весь список критериев. Там много интересного: от размера уставного капитала до размера выручки наличия эквайринга в операциях.

#мспсдохнитварь
#мспnews
#мспживи

https://telegra.ph/K-svetoforu-prilagayutsya-kriterii-07-04