Сомнительная выгода и реальный риск: почему не надо привлекать номинального руководителя

В роли формальных учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки и не только, а также фиктивных ИП, используют доверчивых людей. В группе риска малообеспеченные граждане: студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение за то, что они один раз поставят подпись. Бенефициары таких компаний убеждают будущих жертв, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или ИП сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением.
За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы (статьи. 173.1 и 173.2 УК РФ) и номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу: обналичивание денежных средств – статьи 174 и 174.1, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК РФ.

К предостережению ФНС я добавлю от себя следующее: если вы не платите номинальному директору зарплату за то, что он «управляет» однодневкой, - это хорошо, но плохо, если вы как номинального директора при дроблении своего бизнеса используете маму, папу, детей, бабушек и дедушек. Родственные связи никак не упрощают ситуацию. УК РФ беспощаден и цифры 173.1, 173.2, 174 и 174.1 относятся как к ситуации, когда вы предлагаете студенту за 10 тыс. руб. стать директором вашей компании, таки в случае, когда просите маму стать ИП, чтобы разделить выручку, приходящую с маркетплейсов, например.

Что делать?
Делить бизнес на независимые и самостоятельные юридические лица.
А если это невозможно?
У меня для вас другого варианта нет.

Ко мне приходят десятки предпринимателей с одним и тем же вопросом «дробление у меня или нет?» и каждый раз, после тщательного анализа истории создания и пути, который привел бизнес к текущей точке, я спрашиваю: а готовы ли вы платить за то, что называется разделением бизнеса на независимые и самостоятельные субъекты? В реакции владельца бизнеса обычно и кроется ответ на главный вопрос «что делать?».

#мспживи