Законопроект, озаглавленный «Улучшение борьбы с финансовой преступностью», представляет собой законодательный ответ на существенные вопросы, поднятые в отчете ФАТФ о взаимной оценке Германии за 2022 год.
Согласно закону, все основные функции ПОД в государственном секторе – анализ ПФР, уголовные расследования и надзорный центр – будут сосредоточены под одной крышей – новым Федеральным агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FFCA).
__________________________
В статье на сайте AML intelligence приводятся данные, что 75% транзакций в Германии совершаются наличными, и немцы имеют сильную социальную и историческую привязанность к наличным деньгам.