Как бандиты помогали Рубцовым выводить деньги

В масштабном выводе миллиардов из сети «Металлокомплект-М» (АО «МК-М») семейному клану Александр Рубцов и Марина Рубцова активно помогали лидеры криминального мира Кубани - бизнесмен Шалва Гибрадзе (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский).

Благодаря им, уже получив уголовное дело за незаконные валютные операции и легализацию похищенных кредитов, кипрские резиденты Рубцовы провернули новую версию «молдавской схемы» с исполнительными листами. Подельники штамповали искусственную задолженность внутри подконтрольных им компаний. Для этого АО «МК-М» заключало заведомо невыполнимые контракты на поставку проката с заводами Гибрадзе - ООО «Новоросметалл», ООО «Новороссийский прокатный завод» и холдингом «Новосталь».

Фальсификацию документов курировал «смотрящий» по Новороссийску Бадри Аданая, ранее заочно осужденный во Франции за отмывание денег. Под его контролем готовились пакеты липовых досудебных претензий и мировых соглашений, позволявшие в любой момент «просудить» несуществующие долги в арбитражах и заблокировать счета в ущерб реальным кредиторам Рубцовых. Как деньги из банков попадали в «Металлокомплект-М», Рубцовы перегоняли средства на счета «Новоросметалла» под видом предоплаты за металл. В судах же лишь создавалась видимость спора хозяйствующих субъектов.

Металлургические активы Гибрадзе, судимого еще в молодости за кражи из портов, стали «мостиком» для дальнейшего вывода похищенных денег. Поступившие в «Новоросметалл» средства частично обналичивались через приемные пункты под видом закупки лома, а основной транш по подложным контрактам выводился в банки Грузии. Там деньги дробились и окончательно отмывались, после чего оседали на кипрских счетах Рубцовых, включая их офшор Katton Ltd, а также гэмблинг-структуры. При этом структуры «Новоросметалла» еще до этого погрязли в скандалах - от уголовных дел за сбросы токсичных отходов в акваторию Черного моря до афер с невозвратными кредитами и силовых захватов портовой инфраструктуры.

Финалом преступного сговора Рубцовых и тандема Гибрадзе–Аданая и стал вывод миллиардных займов из «Дом. РФ», АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «Совкомбанк». И пока Рубцовы скупали недвижимость в Европе и ОАЭ, «авторитеты» делили уплаченные им проценты за транзит. Сейчас следствие раскручивает всю эту цепочку.