Казино Рубцов-Рояль: куда испарились деньги «Металлокомплекта»

Миллиарды рублей, украденные семейством Рубцовых у российских банков под залог активов «Металлокомплект-М», осели в европейской индустрии нелегального гэмблинга. Ключевыми звеньями для вывода средств стали кипрские офшоры THREAVE GROUP LIMITED и DEVSPACE LIMITED, на которые завязаны международные игровые платформы 22Bet, 20Bet, National Casino и Bizzo Casino.

К процедурам вывода и отмывании средств Александр Рубцов привлёк всю свою семью: его супруга Марина Рубцова руководила структурами «Металл Икс» и «Металлсервисцентр №1», сыновья Глеб и Егор Рубцовы выступали учредителями компаний, через счета которых проходили транзитные платежи. Они же занимались дальнейшей легализацией средств, в том числе, через покупку элитной недвижимости во Франции.

Сам «Металлокомплект-М» еще в 2021 году вплотную подошел к банкротству с долгами на более 11,5 млрд рублей. Главными пострадавшими выступают банки «ДОМ. РФ», «Совкомбанк» и «Абсолют», а общая сумма ущерба давно перевалила за 20 млрд рублей. Основной объем заемных денег вывели через технические фирмы «Стальтехно» и «Металл Икс», а само предприятие переписали на номинального руководителя Олега Голованова. В России мошенникам помогали бандиты из числа «своих» контрагентов, в первую очередь, связанные с ГК «Новоросметалл».

Подробнее – в статье наших коллег из УтроNews.