«Генерал песчаных карьеров» Андрей Иванов отделался легким испугом за сокрытие средств от ФНС

Суд прекратил уголовное дело основателя холдинга «Логопром» Андрея Иванова, которого обвиняли в сокрытии средств от налогообложения. Предпринимателя, который погасил задолженность ООО «Шиморский карьер» перед ФНС и признал вину, оштрафовали на 150 тыс. рублей.

В чем заключались претензии? ООО «Шиморский карьер», входящее в холдинг, задолжало налоговой инспекции более 6,1 млн рублей. Вместо того, чтобы направить средства на погашение долга, Иванов договорился с контрагентами о переводе расчетов на аффилированные компании - «Шиморский технопарк», «Спецлогистика» и «Вижн». На счета этих структур ушло 12,7 млн рублей, из-за чего налоговая не смогла принудительно списать недоимку. В суде защита настаивала на том, что действия были вызваны кассовым разрывом и задержкой платежей со стороны крупных заказчиков, в частности Объединенной металлургической компании. Сам перевод финансовых потоков через подконтрольные юрлица - классическая схема ухода от налогов, которая сработала, но не до конца.

Более серьезные претензии к Андрею Иванову лежат не в финансовой, а в экологической плоскости. В 2023 году глава СКР Александр Бастрыкин лично заинтересовался жалобой жителей Кстовского района Нижегородской области. Оказалось, что компания «Логопром» без документов организовала речной порт в центре жилой зоны, срезала часть береговой линии и устроила незаконную свалку мусора и грунта на берегу Волги. На шум и нарушения не реагировали ни местные власти, ни полиция, что намекает на серьезный административный ресурс владельца холдинга.

Та же история повторилась и в селе Великий Враг того же района. Местные жители жаловались, что грузовики, выезжающие с территории «Логопрома», свозят к берегу Волги грунт, смешанный со строительным мусором и остатками древесины. Машины сбрасывали отходы с обрыва, они попадали прямо в реку. Интересно, что сам Иванов называл это «берегоукреплением» и даже использовал для этого старые покрышки. Три года назад ситуация повторилась тогда свалку также связывали с «Логопромом». После огласки сбросы прекратились, но спустя время возобновились. В список инцидентов можно добавить и пожар в августе 2023 года на промзоне холдинга, где загорелись емкости с дизельным топливом.

На фоне такого количества скандалов и, возможно, давления со стороны надзорных органов, у «Логопрома» начались финансовые трудности. Еще в конце 2023 года холдинг выставил на продажу два крупных актива: речной порт в Нижнем Новгороде за 300 млн рублей и железнодорожный терминал в Свердловской области за 125 млн рублей. Сам Андрей Иванов объяснял это желанием сконцентрироваться на основном бизнесе - добыче песка и щебня, а вырученные деньги направлял на развитие других портов и покупку техники. Эти сделки могли быть попыткой размыть активы холдинга на фоне ухудшающейся репутации и повышенного внимания правоохранителей.