Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС

В Башкирии задержаны 30 участников многомиллиардной аферы.

Силовики силовых ведомств скрутили организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.
Об этом сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В операции века участвовали десятки сотрудников МВД и ФСБ РФ - оперативники подразделений Москвы, Башкирии, Татарии и Якутии.

По версии следствия, продвинутые аферисты организовали сеть представительств в регионах Российской Федерации: сотрудники этих криминальных сетей формировали группы клиентов. И проводили семинары и вебинары. И создали мощную финансовую пирамиду.

Клиентов доказательно убеждали, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, в том числе с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта: доверчивым вкладчикам обещали доход от 3% до 30 % в месяц. И даже демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с огромной прибылью.

Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти деньги уходили на кошельки организаторов эрзац-проекта. Взамен доверчивая клиентура получала цифровые активы, которые выпускала липовая фирма.

Но они – как выяснилось позже - не обладали ценностью, это были простые бумажки. Но в личных электронных кабинетах постоянно «рисовался» растущий баланс. Но вывести эти шальные деньги клиенты не могли: мошенники придумывали десятки причин. И отказывали под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

Огромные суммы, полученные организаторами криминальной схемы, отправлялись на криптовалютные биржи, в том числе на территорию Украины. Общий «кошелек» денежных средств перевалил за 100 млн. долларов.

Оперативники уже провели более 30 обысков в разных регионах РФ.

Во время этих обысков были обнаружены и изъяты огромные денежные суммы, средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия, документы и др.

30 человек были вызваны на допросы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере»).

Два лидера финансовой пирамиды по-башкирски арестованы.