汇旺被指四年洗钱240亿美元，主要服务电诈产业

据《明报》及香港01报道，汇旺集团董事长李雄被押解回中国后，调查显示汇旺过去四年涉嫌通过旗下平台清洗超过240亿美元资金，主要客户涉及电信诈骗及网络犯罪团伙。

区块链分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商户钱包已接收超过240亿美元加密资产；其累计促成的交易额一度接近270亿美元。

汇旺担保、好旺担保被指是核心资金通道，汇旺支付和胖大银行则涉嫌为暗网交易及“杀猪盘”资金提供洗白服务。业内估计，汇旺集团整体规模可能超过550亿美元。