Глеб Костарев | Love, Death & Crypto

Менделеев, фаундер Garantex, заявил, что "биржа ByBit начала тотально скамить русскоязычных пользователей. Выводите все срочно."

Я пока никаких изменений в работе с Bybit не заметил. Походит на FUD.

На днях Ари Пол, основатель BlockTower Capital, выдал прекрасный пост на тему трейдинга криптовалютами. Поскольку мое видение совпадает с ним на 100%, я бы хотел пошарить с вами его вольный перевод.

"В эпоху бычьих рынков мне все чаще пишут начинающие трейдеры, искренне полагающие, что они нашли ключ к легким деньгам. Но вот жесткая правда: профессиональная торговля — это не хобби, это работа, требующая специализированных знаний, инструментов и, что самое важное, уникального конкурентного преимущества. Это может быть что угодно: от инфраструктуры с низкой задержкой до доступа к дешевому капиталу для арбитража. Простыми словами, без профессиональной подготовки и подходящих инструментов пытаться конкурировать в мире высококвалифицированных специалистов — все равно что выйти на корт против первой ракетки мира, будучи вооруженным лишь начальными навыками и ракеткой из ближайшего магазина со спорттоварами.

Многие увлекаются, видя, как их капитал растет со $100 до $10 000, и ошибочно принимают это за свою гениальность. Однако статистика неумолима — более 99% таких энтузиастов в итоге теряют деньги в долгосрочной перспективе. Торговля на финансовых рынках — это игра с нулевой суммой, где успех одних непременно означает убытки других, и без реальных преимуществ конкурировать просто неразумно.

Мой совет — не торгуйте. Инвестирование, в отличие от торговли, предлагает более широкие возможности для успеха, поскольку оно не всегда требует тех же ресурсов или преимуществ. Вы можете совершать инвестиции на основе данных по общему росту, масс адопшну или даже своей аналитике, что, в свою очередь, гораздо более достижимо для среднестатистического инвестора, поскольку аналитика не требует столько капитала и инструментов.

Тем не менее, есть моменты, когда даже непрофессиональный трейдер может получить предсказуемое преимущество над рынком. Это случается, когда весь рынок переживает периоды эйфории или глубокой депрессии, становясь "неэффективным" в традиционном смысле. В такие моменты даже профессионалы могут оказаться в тяжелом положении, особенно если речь идет о крупных рыночных корректировках, которые заставляют их нести убытки. Для обычного инвестора это может стать шансом купить или продать активы по выгодной цене, особенно если речь идет о криптовалютах, где рыночные циклы повторяются гораздо чаще (примерно каждые 1-3 года). Предсказать точные моменты для таких действий невероятно сложно, но суть не в идеальном тайминге. Если ваш подход заключается в продаже активов во время общей эйфории, когда рынок явно перегрет, и покупке, когда настроения на рынке крайне негативны и происходит массовая ликвидация позиций, то такая стратегия может оказаться более эффективной по сравнению с простым долгосрочным инвестированием.

Завершая наш разговор, давайте развеем миф о якобы "легкой" прибыли на криптовалютном рынке. Возможно, вы или кто-то из ваших знакомых успешно заработали 100% на фарминге или сделали 20x на мем-коинах, торгую на офшорных биржах. Эти истории звучат заманчиво и создают иллюзию простоты. Однако редко кто делится опытом о том, как аналогичные стратегии могут привести к полной потере средств из-за хакеров, мошенничества со стороны платформ или простых человеческих ошибок. Важно помнить, что многие даже самые успешные трейдеры прошлого цикла, включая настоящих профессионалов, столкнулись с крахом, закрыв свои фонды и потеряв все свои активы. Торговля на рынке криптовалют значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и люди намного больше говорят о своих успехах, чем неудачах".

На прошлой неделе состоялась конференция ETH Denver, одно из ключевых мероприятий в сфере крипты в западном полушарии. Мне на нем побывать не удалось, но я прошерстил Твиттер и собрал для вас главные тренды, которые активно там обсуждались.

🤖 Виталик Бутерин и AI

Среди самых ожидаемых моментов конференции было выступление Виталика Бутерина, где он поделился своими размышлениями о взаимодействии блокчейна и AI. Виталик предостерег от излишнего энтузиазма в прямом слиянии этих технологий, подчеркнув, что их потенциальное взаимодействие не столь очевидно и требует более глубокого анализа.

🔝 AggLayer

В центре внимания оказалась революция в межсетевом взаимодействии — AggLayer от Polygon Labs. Эта технология представляет собой унифицированный мост, соединяющий монолитные и модульные архитектуры в единое целое с помощью технологии ZK. Разработчики могут подключать любой L1 или L2 чейн к AggLayer, создавая таким образом Web3 сеть, которая функционирует как единый чейн с унифицированной ликвидностью и почти неограниченной масштабируемостью.

Сейчас мир блокчейнов напоминает эру до появления Интернета, когда сети были изолированы и не взаимодействовали друг с другом. Проект уже находится в активной фазе разработки, и первые компоненты, включая унифицированный мост к Ethereum, уже запущены. AggLayer позволит проводить транзакции между различными чейнами без необходимости использования сторонних мостов, снижая риски безопасности. С AggLayer пользователи смогут взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps), даже не зная, что они используют другой чейн.

🔍 DePIN

Несмотря на то, что огромное количество DePIN проектов на стадии pre-product, "pre-everything", уже успели появиться некоторые гемы. Например, посетители конфы выделяют такие проекты, как IoTeX, Fleek, DIMO и GEODNET, с точки зрения подхода к решению реальных проблем.

🚀 Социальные платформы

В этом и следующем году мы точно увидим запуск многих проектов в сфере социального взаимодействия. Обратить внимание стоит на Lens Protocol, который только совсем недавно стал доступен для всех желающих.

Мы в шоке! 20К+ waitlist заявок за 24 часа – это мощно 😎

Может быть, добьем больше?

Помни – это только начало ❤️‍🔥

Друзья, сегодня мне многие написали, что мой старый российский телефонный номер снова активен.

У меня нет действующих российских номеров.

Будьте внимательны.

Друзья, хочу поделиться интересной новостью. Мы с Владимиром Смеркисом, Владимиром Масляковым и несколькими бывшими коллегами из Binance запускаем новый проект — Blum. Это гибридная биржа, которая предлагает удобный способ покупки CEX и DEX токенов, а также доступ к простым деривативам прямо через мини-приложение в Telegram ✉️.

📣 Что важно:

• Наша платформа использует гибридную модель с офчейн ордербуком, ончейн сеттлментом, также централизованным и децентрализованным хранением. Это значит, что вы можете торговать напрямую из своих кошельков, например, 🦊MetaMask или Trust Wallet.
• Мы автоматически листим токены с достаточной ликвидностью, анализируя данные с разных бирж и протоколов.
• Уникальная фича — торговля через Telegram. Мини-приложение разработано с учетом потребностей пользователей мобильных устройств и содержит игровые механики.

🔄 И еще одна замечательная новость: нас поддержала Binance Labs 🔶 в рамках 7 сезона акселерационной программы Most Valuable Builder (MVB). Среди 700 проектов на ранней стадии было выбрано всего 13, и мы среди них!

Следите за обновлениями и подписывайтесь на наш канал. Впереди много всего интересного!

🇳🇬 Правительство Нигерии требует от Binance $10 млрд в качестве компенсации за ущерб от незаконной деятельности биржи, сообщает DeCenter.

Напомню, это в два с половиной раза больше, чем штраф, который CZ и Binance согласились выплатить в США.

🔶 Сегодня в Telegram разгорелся FUD о том, что "украинские пользователи Binance столкнулись с массовыми блокировками своих аккаунтов" 🚫. Говорится о перманентных банах с полным исключением из системы. Пользователям предоставляется ограниченное время для вывода своих активов, после чего восстановление аккаунта станет невозможным.

Однако Binance быстро ответила на эти слухи, уточнив, что "в данный момент не проводится никаких специальных действий против пользователей из Украины".

🔍Давайте разберемся, почему может сложиться впечатление о массовых банах, хотя на деле их не происходит:

• Биржи регулярно обновляют правила, по которым работают их систем безопасности. Иногда после обновления триггеров происходят блокировки по отдельным аккаунтам. Затем в ручном режиме служба поддержки начинает анализировать каждый случай, чтобы выяснить причины блокировки. Если блокировка оказалась массовой, формируется список затронутых аккаунтов для внутреннего расследования.

• Иногда правоохранительные органы могут обратиться к биржам с запросом о заморозке аккаунтов в рамках уголовного расследования 🚓. Обычно это касается лишь ограниченного числа пользователей, но может вызвать широкий резонанс.

• Не стоит забывать и об эффекте толпы. Когда небольшая группа пользователей начинает активно обсуждать свои проблемы в соцсетях и чатах, а СМИ подхватывают и распространяют эти истории, создается впечатление о массовом явлении. Начинает казаться, что вы единственный, кого еще не забанили 😂 Не позволяйте хайпу ввести вас в заблуждение.

• ‼️ Важный момент — если ваш кейс нестандартный, он может оказаться в длинной очереди на ручное рассмотрение у специалиста по комплаенсу, где уже насчитывается сотня подобных дел. И тут вы можете оказаться в жерле бюрократии. В таких ситуациях стоит периодически напоминать о себе службе поддержки или сотрудникам бирж.

• Наконец, помните, что для топовых бирж нет выгоды в бане пользователей (не берем условный Bitforex). Кроме плохого пиара, от каждого заблокированного аккаунта биржа теряет потенциальные комиссии 💸. Ваши проблемы — это и их проблемы. В большинстве случаев за блокировками стоят веские причины, а не желание биржи ущемить ваши интересы.

P.S В России, Украине и СНГ исторически огромная часть блокировок связана с Garantex и взаимодействием с кошельками этой биржи, которая находится под санкциями.

Обсудили с коллегами по цеху ситуацию с TON и выплату рекламных доходов в крипте со стороны Telegram.

🚔 Два высокопоставленных менеджера Binance были арестованы в Нигерии 🇳🇬 после приезда, а их паспорта конфисковали. Это произошло на фоне недавнего запрета правительством криптовалютных платформ.

Ранее глава Центрального банка Нигерии Олаеми Кардосо выразил серьезные опасения относительно нелегальных и подозрительных денежных потоков, идущих через криптобиржи. Особое внимание уделялось Binance, поскольку через нее за прошедший год прошли транзакции на сумму 26 млрд долл. В качестве ответной меры на регуляторное давление Binance приостановила торговлю с использованием найры, включая P2P операции.

Эти меры являются частью стратегии нигерийского правительства по борьбе с девальвацией национальной валюты. Фактически Binance стала играть роль центрального банка в стране, поскольку на платформе формировался курс найры к USDT, который был рыночным и существенно отличался от официального. От Binance также потребовали предоставить полный список локальных пользователей с момента создания платформы, что подчеркивает намерение властей усилить контроль над криптовалютными транзакциями в стране.

Поздравляю всех с биткоином по 60k! 🎉

P.S уже 61 🎉

Реальный кейс, который сегодня со мной пошарили. Глубинный web3 народ 😁 Ждем токенов на сети МТС 😂

Поэтому, когда я слышу от криптанов, что массовое принятие крипты уже не за горами, и что каждый уважающий себя пользователь крипты уже давно пользуется холодными и горячими кошельками, а CEX-ы должны сгинуть на славу DEX-ам, я не могу удержаться от ухмылки. Мир криптовалют еще очень далек от реальности обычного пользователя.

💵В пятницу токен Uniswap, крупнейшего AMM DEX-a, вырос сразу на 60% после предложения Эрина Коэна, отвечающего за governance в Uniswap, о реформировании системы управления протоколом. Изменения предполагают вознаграждение холдеров UNI, которые стейкают и делегируют свои токены. По словам Коэна, сейчас менее 10% токенов задействованы в управлении протоколом, но с принятием предложения "апатия делегатов станет прошлым".

Если предложение будет одобрено, это знаменует собой значительный прогресс в жизни протокола, ведь прошлые предложения о дополнительном вознаграждении токенхолдеров вызывали разногласия в коммьюнити. Критики говорили о том, что выплата части комиссий холдерам привлечет нежелательное внимание со стороны регуляторов к проекту и токену. В ближайшие дни участникам DAO предстоит решить судьбу предложения.

На этом моменте многие из вас пойдут искать потенциальные новости, которые могут отправить токены других DEX-ов в космос 🚀 Но это ошибочная стратегия и здесь я соглашусь с Дакой. В крипте очень часто сначала происходит памп токена, а потом выходят новости, а не наоборот. Тем не менее, в ближайшее время я бы следил активно за токенами других децентрализованных бирж - $1INCH, $DYDX, $GMX, $CAKE, $JOE и тд. (не торговая рекомендация) Токен 1inch пока вырос всего в 2 раза со своих низов. У всех эти проектов могут выйти свои внезапные "новости", которые изменят жизнь держателей токенов и запустят космические корабли к Нью-Васюкам 😁 Но аккуратнее с заходом на хаях, многие уже начали отстреливать.

Что касается UNI, то я закупал его по 4$ за токен. Пару раз обжегся на фьючах, думая, что вот-вот взлетит. В целом, пока пампились другие коины, было довольно больно холдить UNI и видеть, как он болтается на месте. Но помним главное правило буллрана - отстреливает в конце концов почти любой шиток, важно терпение 😂

Прокомментировали с коллегами ситуацию на рынке для Коммерсанта

👮‍♀️Уголовное рассмотрение дела основателя и бывшего генерального директора Binance CZ было отложено на 30 апреля. Изначально CZ должен был получить приговор 23 февраля после признания вины в деле об отмывании денег, и ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения. Причины переноса не раскрываются.

В свете недавних событий, вспомнился наш разговор о том, как будет выглядеть потенциальный сериал Netflix, который когда-нибудь обязательно снимут о 🔶Binance и кто нас сыграет. CZ тогда заметил, что кастинг не столь важен, поскольку подобные сериалы обычно склоны к освещению более мрачных сторон бизнеса для придания драматичности, превращая предпринимателей в антагонистов. Примером этому служит изображение Марка Цукерберга в "Социальной сети" 🙂

На прошлой неделе было много хайпа вокруг ERC-404. Давайте поговорим об этом тренде немного более детально, чем это делают в Твиттере, просто прогоняя тексты через ChatGPT.

👀Что это за новый формат и зачем вообще нужен?

Большинство токенов, которые выпущены на Ethereum и торгуются на биржах, — стандарта ERC20. А вот NFT-шки — стандарта ERC721. Еще с момента запуска всех этих обезьян и панков криптанов изрядно подбешивало, что в кармане 100 баксов, а заработать на хайпе дорогостоящих джипегов хочется. И тут на помощь пришла франкционализация.

✨Франкционализация? Что за зверь?

Франкционализация означает, что купить вы можете не целого панка, а его маленькую частичку. А делалось это так: пользователь приходит на платформу, отправляет свой джипег в хранилище и под него выпускает ERC20 токены, которые можно было спокойно торговать. Конечно, половина сервисов по фракционализации успешно отправились на медвежье кладбище, когда джипеги невозможно было впарить даже школьникам, но некоторые по-прежнему живы, например, Unic.ly.

❓А ERC-404 зачем?

Ребята из проекта Pandora посмотрели на все мытарства владельцев джипегов и решили "Нафиг ваши стандарты, у нас будет свое казино с блжкджеком и шлюхами свой стандарт с нативной фракционализацией". Нативной? Ну да, забудьте про все эти хранилища, блокировку своих драгоценных джипегов под выпуск ERC20 токенов, головную боль с ликвидностью, сжиганием своих фракций и тд. Мы скрестим ужа с ежом оба формата и все будет легко и просто.

Пример: я выпускаю 5000 токенов LUDO формата ERC-404. Токены LUDO включают в себя 5000 токенов ERC-20 и 5000 NFT. Каждый токен ERC-20 в этой системе связан с определенным NFT, давая возможность фракционного владения.

• При покупке 1 целого токена ERC-20, в кошельке покупателя автоматически появляется соответствующий NFT, подтверждающий полное владение активом.
• Если покупается лишь доля ERC-20 токена (например, 0.5 LUDO), а не целый токен, то связанный с этим токеном NFT уничтожается. В результате у покупателя остается только доля токена без привязки к NFT.
• Когда владелец фракций собирает их достаточное количество для формирования полного токена ERC-20 (скажем, купил 0.2 LUDO, потом 0.5 LUDO и еще 0.3 LUDO) в его кошельке вновь создается NFT, восстанавливая таким образом полное владение уникальным активом.

🤔Как это решает проблему с ликвидностью?

Любой NFT, созданный на стандарте ERC-404, будет обладать ликвидностью, поскольку можно будет запустить пулы ликвидности. Это означает, что любой NFT можно продать в любое время, не нуждаясь в поиске контрагента-покупателя (опустим вопрос ликвидности в пуле и слиппаджа). Кроме того, в отличие от обычных франкционализированных NFT ERC-404 может автоматически быть фракцией одной NFT или сразу всей коллекции.

‼️А что с безопасностью и какие есть потенциальные проблемы?

• Коммьюнити разработчиков Ethereum официально не одобрило стандарт, поэтому рагпулы, уязвимости и прочие прелести вполне возможны.
• Объединение двух токенов не вернет тот же NFT, так что ее стоимость может быть переменной — но это будет зависеть от конкретного проекта.
• Вечные минты-переминты-берны гонят цену на газ. Сегодня она поднималась до своего максимума за 8 месяцев - 60$ за обычную транзакцию в сети Ethereum

🤑За какими проектам следить, чтобы стать миллионером?

В попытке заработать на хайпе многие ринулись скупать токен создателей ERC-404 - PANDORA, который уже успешно грохнулся в два раза со своих хаев. Участвовать в подобном лудоманстве могу советовать только тем, у кого ближайшее казино дальше, чем за 500 км. Кроме пандоры есть еще DeFrogs, RUG (тут фаундеры вообще не стеснялись с названием) и прочие шитки.

Прошло чуть больше месяца с момента, как писал про Gamefi и упоминал про слухи о потенциальном листинге Ronin на Binance. Вот и дождались! 🎉 C октябрьских низов проект дал x8.

Напомню, Ronin - это сайдчейн на Ethereum, который предназначен для игр. Токен RON выступает в качестве газа в сети Ronin. Запустила Ronin компания Sky Mavis, ранее известная по проекту Axie Infinity.

P.S. В целом, поезд с Ронином уже уехал. Сейчас я бы с осторожностью смотрел на инвестиции в него. Актив уже в топ-70 CMC и дальше расти будет разве что вместе с рынком.

Сейчас в Дубае проходит конференция Satoshi Roundtable, одно из самых топовых мероприятий в мире крипты. Криптаны со всего мира заплатили по $13000 за билет, чтобы за закрытыми дверями обсудить будущее индустрии. Для тех же, кто по тем или иным причинам мероприятие пропустил, сооснователь Stacks обобщил услышанное на конференции:

• Меняется нарратив по биткоину. Билдеры (L1 и L2) снова возвращают инновации в экосистему битка.
• Одна из главных инноваций - BitVM. (BitVM добавляет Layer2 на Bitcoin. Решения L2 предназначены для обработки транзакций вне основной блокчейн сети, что позволяет увеличить скорость транзакций и снизить комиссии, сохраняя при этом децентрализацию и безопасность. В частности, BitVM делает возможным запуск DeFi на Bitcoin - прим.)
• Оценка рынка Layer 2 на Bitcoin в $100 млрд долл довольно консервативна, учитывая весь потенциал.
• Еще полгода назад разработчики приложений и протоколов на Bitcoin не могли привлечь деньги, а сейчас за ними уже выстроилась очередь из фондов.
• Bitcoin L2, скорее всего, быстро попадут в топ в следующем цикле, учитывая приток разработчиков и аллоцируемый капитал. В течение полугода будет запущено 3-5 новых L2. Еще 10+ в течение 12-18 месяцев.
• Доминация Bitcoin может вырасти, если L2 на битке начнут взлетать. Они вызовут спрос на первую криптовалюту.