🔶 Сегодня в Telegram разгорелся FUD о том, что "украинские пользователи Binance столкнулись с массовыми блокировками своих аккаунтов" 🚫. Говорится о перманентных банах с полным исключением из системы. Пользователям предоставляется ограниченное время для вывода своих активов, после чего восстановление аккаунта станет невозможным.

Однако Binance быстро ответила на эти слухи, уточнив, что "в данный момент не проводится никаких специальных действий против пользователей из Украины".

🔍Давайте разберемся, почему может сложиться впечатление о массовых банах, хотя на деле их не происходит:

• Биржи регулярно обновляют правила, по которым работают их систем безопасности. Иногда после обновления триггеров происходят блокировки по отдельным аккаунтам. Затем в ручном режиме служба поддержки начинает анализировать каждый случай, чтобы выяснить причины блокировки. Если блокировка оказалась массовой, формируется список затронутых аккаунтов для внутреннего расследования.

• Иногда правоохранительные органы могут обратиться к биржам с запросом о заморозке аккаунтов в рамках уголовного расследования 🚓. Обычно это касается лишь ограниченного числа пользователей, но может вызвать широкий резонанс.

• Не стоит забывать и об эффекте толпы. Когда небольшая группа пользователей начинает активно обсуждать свои проблемы в соцсетях и чатах, а СМИ подхватывают и распространяют эти истории, создается впечатление о массовом явлении. Начинает казаться, что вы единственный, кого еще не забанили 😂 Не позволяйте хайпу ввести вас в заблуждение.

• ‼️ Важный момент — если ваш кейс нестандартный, он может оказаться в длинной очереди на ручное рассмотрение у специалиста по комплаенсу, где уже насчитывается сотня подобных дел. И тут вы можете оказаться в жерле бюрократии. В таких ситуациях стоит периодически напоминать о себе службе поддержки или сотрудникам бирж.

• Наконец, помните, что для топовых бирж нет выгоды в бане пользователей (не берем условный Bitforex). Кроме плохого пиара, от каждого заблокированного аккаунта биржа теряет потенциальные комиссии 💸. Ваши проблемы — это и их проблемы. В большинстве случаев за блокировками стоят веские причины, а не желание биржи ущемить ваши интересы.

P.S В России, Украине и СНГ исторически огромная часть блокировок связана с Garantex и взаимодействием с кошельками этой биржи, которая находится под санкциями.