美国司法部提起民事没收诉讼，寻求没收与Tether支付处理相关的8420万美元资金，涉及蒙大拿州支付公司Capstone Ltd.与总部位于多米尼克的数字银行EQIBank。
据一份民事没收诉状，该案于7月15日提交至美国加利福尼亚东区联邦法院，主审法官为Dale A. Drozd，没收目标为Capstone Ltd.。检方指控这家蒙大拿州支付公司在至少六个州以无证资金传输机构身份运营，并向银行方面自称是一家普通IT服务公司。
诉状列名Capstone的所有者Kotaro Shimogori与Mary Jeanne Thompson。FBI在萨克拉门托一处住所执行了搜查令。据《金融时报》报道，两人的律师表示公司「否认任何不当行为」，并希望「尽快解决此事」。
8420万美元的资金构成如下：其中7911万美元于9月14日从Capstone名下的富国银行证券（Wells Fargo Securities）账户划出；206万美元存放于摩根大通（JPMorgan Chase）；186万美元在另一个富国银行账户；另有略超110万美元分散在两个持有USDT的钱包中。USDT是Tether发行的稳定币，设计目标为始终按1美元交易。
民事没收是一种法律程序，允许政府在未对资金所有者作出刑事定罪的情况下，扣押与涉嫌犯罪相关的资金。
检方称，Capstone背后是EQIBank——一家持有多米尼克牌照的数字银行，检方指控其指示这家支付处理商如何转移资金。EQIBank已警告，失去这笔资金（约相当于该行所持全部资金的80%）可能使其陷入清算。
Tether向路透社提供的声明确认，EQIBank处理了其USDT的申购与赎回转账，但坚称对「司法部所指控的Capstone行为毫不知情」。一位发言人将总敞口定在集团资产的0.034%以下；Tether在第二季度末报告的资产规模为1877.5亿美元。
这并非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因资金转移方式进入检方视野。2021年，两家公司与纽约州总检察长达成和解，承认USDT并非始终如宣传的那样一比一背书，支付1850万美元罚款并同意停止在该州交易。
Capstone与EQIBank已就被查封资金提交无辜所有者抗辩。根据管辖此类没收案件的《补充规则G》（Supplemental Rule G），索赔人向法院正式提交索赔后，须在21天内答复政府诉状。
案件目前处于民事没收阶段，资金归属尚未裁定，Capstone与EQIBank的无辜所有者抗辩及Tether的回应构成后续进展的主要观察点。