🇺🇸🇮🇷 Более $1,5b доходов от продажи иранской нефти отмыты через Binance – Минюст США

По версии властей, китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали аккаунты на Binance для отмывания средств от продажи подсанкционной иранской нефти на черном рынке.

Деньги направлялись правительству Ирана и связанным с КСИР структурам, а для сокрытия происхождения и владельцев средств использовалась сеть взаимосвязанных криптоадресов.

Сейчас власти США добиваются конфискации $61m в криптовалюте, связанных с этой схемой.

P.S. Саму биржу Binance в участии в схеме не обвиняют.

Ранее: Binance и Иран

Crypto Headlines