#bnb
🇺🇸 Минюст США расследует возможное использование Binance для обхода санкций Ираном – WSJ

Американские власти изучают криптотранзакции, которые могли проходить через биржу и быть связаны с иранскими структурами.

Ключевые детали:
• Следователи анализируют операции на ~$1,7b, которые могли быть связаны с иранскими посредниками.
• В материалах расследования фигурируют более 1500 аккаунтов, предположительно связанных с Ираном.
• Часть транзакций могла проходить через компании-посредники из Гонконга.
• Некоторые операции могли иметь связь со структурами КСИР.

В Binance отвергают обвинения и заявляют, что компания значительно усилила систему комплаенса после соглашения с властями США в 2023 году, когда биржа согласилась выплатить штраф в размере $4,3b.

Crypto Headlines