США конфисковали $84 млн со счетов платежного оператора, связанного с Tether

Федеральная прокуратура США изъяла около $84 млн со счетов компании Capstone, открытых в банках Wells Fargo и JPMorgan Chase. Об этом сообщает Financial Times.

По версии следствия, Capstone осуществляла нелегальные переводы на сотни миллионов долларов по поручению карибского EQIBank. Этот банк обслуживает эмитента крупнейшего стейблкоина Tether и криптобиржу Bitfinex.

Финансовые потоки через один из счетов Capstone в Wells Fargo с марта по декабрь 2025 года превысили $700 млн. Как утверждает прокуратура, почти две трети этой суммы — более $460 млн — составили транзакции, проведенные по поручению Tether и Bitfinex.

Помимо сотрудничества с криптокомпаниями, Capstone вменяется отдельная схема легализации средств. Прокуратура обвинила платежного оператора в конвертации денег, похищенных у американцев в результате мошеннических схем, в стейблкоины.

Сами Tether и Bitfinex заявили о непричастности к нарушениям Capstone. Представители компаний подчеркнули, что не были осведомлены о действиях платежного оператора, полностью отрицают обвинения в свой адрес и намерены оспорить конфискацию средств в суде.