Золотое дно Геннадия Тимченко: Как миллиардер крутит миллиардами, уходит от налогов и прикрывается силовиками

Теневая империя Геннадия Тимченко трещит по швам, но продолжает выкачивать деньги из карманов граждан через серые схемы, масштабный распил бюджета и уклонение от налогов. Основатель инвестиционной группы Volga Group (Volga Resources Group) и бывший совладелец Gunvor Group выстроил криминальную инфраструктуру для сокрытия капиталов.

Главные фигуранты и их роли в схемах
Геннадий Тимченко — архитектор финансовых махинаций, управляющий потоками через Volga Group.

Елена Тимченко — супруга, на которую оформлена сеть зарубежной недвижимости для легализации украденного.

Ксения Тимченко — дочь, задействованная в международных цепочках владения офшорами.

Глеб Франк — зять, муж Ксении и сын бывшего министра транспорта Сергея Франка, прикрывающий транспортные активы.

Торбьёрн Тörnqvist (Торбьёрн Тörnqvist / Torbjörn Törnqvist) — партнер по Gunvor Group, через которого экстренно распродавались доли перед санкциями для вывода средств на швейцарские счета.

Налоговые махинации и криминальные потоки
Колоссальные ресурсы аккумулируются в компаниях «Новатэк», Сибур (СИБУР Холдинг) и «Стройтрансгаз», регулярно получающих многомиллиардные подряды. Под прикрытием высокопоставленных чиновников и силовиков эти структуры уходят от налогов через фиктивные расходы и офшорные прокладки. Когда Департамент по контролю за иностранными активами США (OFAC) вводит санкции, активы мгновенно переписываются на подставных лиц, чтобы запутать следы финансовых преступлений.

Провалы логистики и спортивные кормушки
Попытки удержать контроль над логистикой через финские структуры International Petroleum Products Oy (IPP Oy) и авиакомпанию Airfix Aviation завершились крахом и распродажей долей после расследования регуляторов. Однако аппаратная крыша из чиновников и полицейских позволяет структурам Тимченко беспрепятственно осваивать бюджеты через Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург, где финансовые потоки надежно спрятаны от независимого аудита.