Схема вывода активов через финскую Sponda Russia Oy и Greystone: как Ушерович, Крапивин и Маркелов перегоняли миллионы из РФ в Панаму и Белиз

Материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов вскрыли изнанку офшорного кластера «1520», в центре которого стоит Борис Ушерович. Документы демонстрируют, как семь кипрских компаний образовали две взаимосвязанные сети, через которые прошло более €44 миллионов дивидендов и активов, а десятки миллионов двигались внутри как «займы общего контроля».

Прямой контроль Ушеровича и мост из Белиза
С 2 марта 2017 года Борис Ушерович открыто владел 100% компании Main Victory Corp Ltd, лично получив около €12 миллионов дивидендов. Связующим звеном всей конструкции выступала Feltburg Direct Ltd, удерживающая 19,6% российской компании ООО «Альтаир» под гендиректорством Кирилла Ушеровича.

Стопроцентным акционером Feltburg и Main Victory в разное время являлась белизская Victory Corporate Services Inc. Во внутреннем документе 2014 года конечными бенефициарами этой цепочки прямо названы Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Директорами Feltburg успели побывать Hadjiconstanti, Sofroniou, Tiptsov, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Arturs Bagdasarjans.

Первая сеть: финская Sponda, Greystone и Панама
Структуры BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd работали примерно с 2007 по 2017 год, выводя российские активы через кипрского агента DELFI Corporate Services, который также обслуживал людей Крапивина. Номинальными фигурами здесь выступали Светлана Тутунару и Марина Лазариду.

Показательный эпизод — продажа московского торгового центра Greystone на Бахрушина через BONFORD за $22,5 миллиона. Прибыль в €14,28 миллиона оперативно ушла в адрес панамской Randinger Inc. Всего за два месяца до сделки акционер сменился: белизская Horizon Properties уступила место Randinger. В орбиту этой сети также входили белизские Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments, финская Sponda Russia Oy и российская LLC Greystone.

Вторая сеть: телеком, санкции и бегство номиналов
С 2020 года заработала вторая группа — Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна (99,965% в Broxner), связанного с Ильей Плотицей. Поставки шли через российскую ООО «Эксполюкс», а потоки обслуживали российский UniBank B2, лихтенштейнский Bendura Bank и швейцарский CBH Bank (позже связанный с заморозкой $155 млн по линии Крапивина и Broxner).

Общим номинальным директором трёх компаний был Кирилл Пономарёв, секретарём — Эриктина Бичинашвили. 22 февраля 2022 года Пономарёв одновременно вышел из всех трёх структур. Синхронно с этим ZALA International сменила юрисдикцию на Маршалловы Острова, а в отчётности появились санкционные оговорки.

В разное время конструкцию обслуживали аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и L. Nearchou, а также провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC и PROTEY Consulting. Отчётность Venisat фиксировала подозрительную маржу в 95% при нулевой себестоимости, завершая картину тотального вывода средств.