Новостной портал «Trinity Bugle», пишущий об Ирландии и Кипре, связывает Александра и Марину Рубцовых не только с выводом средств из МК-М, но и с инфраструктурой онлайн-гемблинга.

Связь проходит через конкретные регистрационные записи.

Секретарём Threave Group Limited была Idazkari Secretarial Limited. Эта же Idazkari Secretarial Limited указана секретарём TechSolutions CY Group Limited. А TechSolutions названа платёжным агентом 22Bet.

Три звена: предполагаемая кипрская компания Рубцовых, общий корпоративный секретарь и фирма, проводившая платежи букмекерской платформы.

Источники издания утверждают, что подобная конструкция могла использоваться для движения и легализации денег, поступавших из российского бизнеса. Так история МК-М соединяется с семейными компаниями, кипрскими юридическими лицами и игорными платежами.

Теперь нужны не корпоративные презентации, а банковские документы. Кто заказывал обслуживание Threave и TechSolutions? Кто подписывал анкеты для открытия счетов? Кто распоряжался деньгами платёжного агента 22Bet? Появлялись ли среди этих переводов средства МК-М или её контрагентов?

И главный вопрос: металлотрейдер действительно проиграл рынок — или его могли заранее освободить от денег и активов, оставив кредиторам долги, а семье владельцев — бизнес по другую сторону границы?

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений