МК-М перечислило «Новоросметаллу» около 17,5 млрд руб. Товара компания получила примерно на 16,9 млрд. Суд взыскал разницу — около 610,8 млн руб.

Новороссийскому прокатному заводу — ещё 48,89 млрд руб. Поставки составили около 48,19 млрд. Суд взыскал примерно 697,65 млн руб.

Два контрагента. Почти 66,4 млрд руб. перечислений. Более 1,3 млрд руб., не закрытых поставками.

Авторы расследования о Рубцовых приводят более острую версию: часть таких платежей и последующих исков могла использоваться для документального оформления уже выведенных денег. Дальше средства, по сведениям их источников, направлялись через ломозаготовительные и зарубежные компании в Грузию и на Кипр.

Тогда арбитражные процессы выглядят уже не обычным спором о недопоставке, а возможным способом придать пропавшим деньгам вид законной дебиторской задолженности.

Кто в МК-М согласовал авансы такого масштаба? Почему компания продолжала переводить миллиарды контрагентам? Проверяло ли руководство, кому принадлежали поставщики и куда они направляли полученные средства?

Именно здесь Кипр появляется снова — уже не просто как адрес бывшего владельца российских долей. Рядом с его корпоративным секретарём обнаруживается компания, обслуживавшая платежи букмекерской платформы 22Bet.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений