21 февраля 2025 года финансовый регулятор Австрии предупредил: IBAN Transfer Limited / IBANLY с сайта ibanly.com не имеет права оказывать платёжные услуги в стране. Заявленный адрес — Канада. Предупреждение перепечатали бельгийская FSMA, испанская CNMV и 9 мая 2025 года нидерландская AFM.

Сайт после этого не закрылся. В собственных правилах компания пишет: IBAN Transfer Limited, Ванкувер, Кингсуэй, 3665, офис 300. Реестровый номер Британской Колумбии — BC1438699. Идентификатор LEI 98450007DJ8F0A05D472 с 12 января 2025 года числится просроченным. На Кипре отдельно стоит IBANLY LTD, регистрация 12 апреля 2024 года, номер HE 458744, адрес в Перволие, Ларнака. Директор в реестре — Павел Миххалевски.

Жалобы на площадку шли и после австрийского предупреждения. 24 августа 2025 года на форуме OffshoreCorpTalk компания Clearsky Network написала: трое клиентов заплатили IBANLY по 7 тыс. долларов авансом за открытие счетов в HSBC и DBS в Сингапуре. Счета не открыли, деньги не вернули.

30 октября 2025 года на Trustpilot от имени эмиратской Marineworks Trading FZCO появилось предупреждение: на счета, связанные с IBAN Transfer Limited / IBANLY, ушли 10 тыс. и 36 тыс. долларов банковским переводом, плюс 18 546 USDT и 897,49 биткоина. После зачисления площадка запросила бесконечную проверку происхождения денег, доступ закрыла, потом потребовала крипту и пропала. Фирма заявила о жалобе в банк, в органы ОАЭ и о канадских адвокатах.

В сентябре 2025-го другой пользователь Trustpilot описал счёт примерно на 70 тыс. долларов: сначала запрос за запросом про источник средств, затем требование аудита у юридической фирмы, которую назвала сама площадка. В марте 2026-го на той же странице писали про жалобы в канадский FINTRAC и про схему «сначала 50–100 тыс. за выделенный счёт, потом смена контактов». Это отзывы, не приговоры. Федерального уголовного дела по этим эпизодам в открытых лентах нет.

В Москве та же связка уже стояла в постановлении СК. Как писал «Компромат Групп», 14 мая 2026 года капитан юстиции Наталья Тарасова отказалась возбуждать дело по ч. 4 ст. 159 в отношении Александра и Даниила Беренштейнов. В тексте братья названы бенефициарами IBANLY.com / IBAN Transfer Limited. Заявительница Гузель Суниева с сентября по ноябрь 2025 года четырьмя платежками отправила 169 млн руб. Часть зависла на криптокошельке. Площадка сослалась на проверку и документы. 4 мая мать, Елена Беренштейн, перевела на счёт Суниевой 189,3 млн руб. Претензии сняли. Состава преступления следствие не нашло.

Австрия ещё в феврале 2025 года сказала: у площадки нет лицензии на платежи. В отзывах 2025–2026 годов схема одна — перевод прошёл, потом комплаенс и пауза. В московском отказе та же пауза названа причиной, почему статьи 159 нет.

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений