14 мая 2026 года следователь по особо важным делам отдела по Юго-Западному округу ГСУ СК РФ по Москве капитан юстиции Наталья Тарасова отказала в возбуждении уголовного дела. Речь шла о статье 159, часть 4. Фигуранты — Александр Григорьевич Беренштейн, 10 ноября 1999 года рождения, и Даниил Григорьевич Беренштейн, 29 октября 2000 года. Основание короткое: состава преступления нет. Материал проверки числился как КРСП № 277пр-26 от 20 апреля 2026 года.

В самом постановлении братья названы фактическими руководителями и бенефициарными владельцами платёжной системы IBANLY .com, в документе она же идёт как IBAN TRANSFFER LIMITED. Заявительница — Гузель Васильевна Суниева. Следствие проверяло, не похитили ли у неё с сентября по ноябрь 2025 года больше 150 млн рублей.

Суниева следователю рассказала так. В начале сентября 2025 года она собиралась перевести в эмиратскую компанию Advise Associates Consulting FZE 169 млн рублей. В постановлении эти деньги записаны как личные накопления семьи. Счёт был открыт в АО «Солид Банк». Переводом занимался её помощник Назипов. Он вышел на знакомого Баско, а Баско предложил площадку IBANLY .com и «знакомых братьев Беренштейн».

Сама Суниева, по её словам, в схему перевода не вникала. С 18 сентября по 25 ноября она четырьмя платежками перевела на счета компании NGDEM Global Limited 8 млн, 26 млн, 35 млн и 100 млн рублей — те же 169 млн. В назначении платежа стоял договор брокерского обслуживания № 20250916/1 от 16 сентября 2025 года. В материале проверки лежат и договоры купли-продажи бумаг с этой компанией.

Часть денег, говорит Суниева, дошла до Эмиратов. Остальное зависло на криптокошельке Александра Беренштейна. Площадка сослалась на приостановку из-за проверок и попросила документы, откуда деньги.

В постановлении IBAN Transfer Limited указана как канадская компания. Ещё в феврале 2025 года финансовый регулятор Австрии предупредил, что ibanly .com предлагает платёжные услуги без местной лицензии. NGDEM Global Limited — другая история: частная компания международного финансового центра в Астане, лицензия AFSA-A-LA-2021-0011.

Дальше даты в постановлении идут почти встык. Суниева обратилась в адвокатское бюро «ЕМПП», её представлял Мерген Дораев. 30 апреля 2026 года братья через своего адвоката Андрея Алешкина связались с Дораевым и пообещали вернуть зависшие деньги. Алешкин в этом документе — защитник Беренштейнов.

4 мая Суниева и Даниил Беренштейн подписали соглашение на 189 269 584 рубля. В сумму вошли и переводы на площадку, и счета юристов. В тот же день мать братьев, Елена Беренштейн, перевела эти деньги со своего счёта на счёт Суниевой в «Солид Банке». Платёжное поручение № 18182. После этого Суниева в постановлении написала, что претензий к сыновьям больше не имеет.

Елена Беренштейн — та самая, у которой в декабре 2024 года с подземной парковки башни в Москва-Сити угнали Mercedes Maybach за 21 млн рублей. Машину потом нашли у отбойника. История тогда прошла федеральные ленты.

Андрей Алешкин в ЕГРЮЛ с 27 августа 2024 года значится управляющим партнёром адвокатского бюро города Москвы «Александр Добровинский и партнёры», ОГРН 1197700004040, ИНН 7702465289. Глава бюро — Александр Добровинский.

Следствие разобрало статью 159 по постановлению Пленума Верховного суда № 48 и решило: деньги не дошли до эмиратской компании из-за проверки на площадке, от воли братьев это не зависело, умысла на хищение нет. Дело не возбудили. Копию отправили прокурору Юго-Западного округа.

Как стало известно «Компромат Групп», у источника картина событий другая. Братья, по его словам, сначала вели клиента как посредники и советники за комиссию, в том числе через знакомых матери. Когда суммы вырастали, счета блокировали. В переписке появлялся «новый владелец» и просьба подтвердить происхождение денег.

«Почти всегда после этого клиенты сливались», — сказал собеседник «Компромат Групп». Он объясняет это тем, что деньги часто не были проведены по налогам, и до заявления дело не доходило. Несколько человек, утверждает он, всё же писали в МВД — заявления не принимали. Сколько человек и в какие отделы, он не назвал. Проверить это по открытым данным нельзя.

В этот раз, говорит источник, заявление сразу ушло в Следственный комитет по Москве. По его словам, на следствие выходил Добровинский. Кураторство материала, с его слов, держал заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве с фамилией Ярош. Сама проверка шла в Юго-Западном округе, этим управлением руководит А. Бабаян.

По словам источника, до появления Суниевой владельцем денег считался иностранный гражданин, и братья смотрели на эти средства как на чужие. В постановлении этого нет: там деньги записаны как накопления самой Суниевой.

Суниева, по словам источника, связана с Альбертом Альфатовичем Суниевым, 17 марта 1980 года рождения. Он генеральный директор АО «УЭЗ» и исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект». С её слов — она его супруга.

Источник говорит, что с самой Суниевой рассчитались примерно на 183 млн рублей, отдельно называет сумму порядка 100 млн рублей, которая якобы ушла в сторону следствия. Платёжка № 18182 подтверждает только перевод Елены Беренштейн на 189 269 584 рубля.

Семья Беренштейн, утверждает источник, на время проверки уехала из России и вернулась, когда постановление уже подписали. Площадкой, по словам того же источник, братья пользуются и сейчас, но из-за внимания завели другие.

От звонка адвокатов до возврата 189 млн рублей прошло четыре дня. От возврата до отказа в деле — десять. В постановлении по-прежнему одна заявительница и один эпизод.

Если история с площадкой, как описывает источник, не разовая — почему в материале Следственного комитета осталась только Суниева?

Присылайте дополнительную информацию по инструкции

©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений