Можно стучать

Банк России начал принимать анонимные сообщения о людях, которые фактически управляют банками, страховыми компаниями и другими финансовыми организациями, не занимая в них официальных руководящих должностей. Новый функционал появился в уже действовавшем сервисе, через который регулятор собирал сведения о реальных владельцах и других контролирующих лицах.

Таких людей ЦБ называет «теневыми руководителями». Речь может идти, например, о советнике или помощнике, который формально не отвечает за управление компанией, но на практике дает руководству обязательные указания. В эту же категорию могут попасть лица, контролирующие организацию по доверенности, через родственные связи или иным способом способные заставить официальных руководителей принять нужное решение.

Чтобы сообщить о предполагаемом теневом управляющем, заявителю предлагают назвать финансовую организацию и по возможности указать данные человека — фамилию, имя, ИНН или СНИЛС. Затем необходимо объяснить, каким образом он влияет на руководство. Отдельно ЦБ предлагает описать конкретную сделку, условия которой были определены по указанию такого лица. К сообщению можно приложить переписку, доверенности, записи и другие материалы. При этом обращение не предполагает ответа заявителю или денежного вознаграждения.

➡️ Подробнее в статье