Накрыла вуалью

Российская платежная группа A7, созданная молдавским бизнесменом Иланом Шором и государственным ПСБ, провела через международную банковскую систему более $6,9 млрд, используя сеть подставных компаний и поддельные документы. К такому выводу пришла Financial Times, изучив сотни тысяч внутренних файлов A7. Среди банков, через которые проходили связанные с сетью деньги, издание называет Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, DBS и First Abu Dhabi Bank.

A7 появилась в Москве в сентябре 2024 года. Согласно отчетности компании, 51% в ней принадлежал Шору, 49% — ПСБ, государственному банку, который обслуживает в том числе крупные госконтракты и гособоронзаказ. В декабре 2024 года Верховный суд Молдовы окончательно оставил в силе приговор Шору: 15 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу о выводе средств из Banca de Economii. Сам Шор находится за пределами Молдовы.

➡️ Подробнее в статье