🔬 Росфинмониторинг попросил риелторов усилить контроль за подозрительными сделками

Служба обратилась к агентам недвижимости с просьбой особо тщательно проверять сделки, если они похожи на попытку отмыть деньги. Это нужно, в том числе, чтобы риелторы сами не стали соучастниками преступления.

На что риелторам обращать внимание:
▪️ Сделки с участниками федеральных, региональных или муниципальных целевых программ и нацпроектов по обеспечению жильем (в том числе социально незащищенных граждан).
▪️ Расчеты наличными деньгами.
▪️ Цена объекта существенно отличается от рыночной.
▪️ Оплата поступает от третьего лица, которое не является родственником сторон.
▪️ Одной из сторон выступает нерезидент.
▪️ Один человек многократно покупает или продает недвижимость в короткие сроки.
▪️ Одно лицо (физическое или юридическое) совершает несколько сделок с одним и тем же объектом.
▪️ Стоимость недвижимости явно не соответствует уровню благосостояния клиента.

Хотя само по себе наличие этих признаков само по себе не доказывает противоправный характер сделки. Это лишь повод для более тщательной проверки документов и обстоятельств купли-продажи, указали в ведомстве.

👉 Напомним, что в марте Роспотребнадзор уже предложил возложить на риелторов ответственность за надежность сделок, приравняв к бытовым услугам населению. Подвижек по этому законопроекту пока нет.

#риелторам

Движение.ру в МАКС