USDT и обход санкций: Сенат США требует ответов от Tether.

Привет, любители теневых схем и грязных денег!

Вчера сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, направил письмо CEO Tether Паоло Ардоино. Подкомитет требует от Tether предоставить документы и объяснения о том, как USDT используется в иранских и российских схемах обхода санкций, отмывания денег и финансирования терроризма.

🇮🇷 Накануне, 2 июня, OFAC Минфина США ввел санкции против иранских криптобирж: крупнейшей в стране биржи Nobitex, а также Wallex, Bitpin и Ramzinex. Эти биржи работают с USDT - токеном, выпущенным компанией Tether. На этом фоне Блюменталь и направил письмо в Tether. Сенатор потребовал от CEO компании объяснить политику Tether в отношении таких бирж и процедуры AML/KYC.

🇷🇺 Часть письма Блюменталя касается России. 26 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против китайской криптобиржи Huobi Global (HTX), зарегистрированной на Сейшелах, из-за связей с российским финансовым сектором, включая A7 и Garantex, которые также находятся под санкциями OFAC. Блюменталь пишет, что Huobi указана как партнер на сайте Tether.

Также в своем письме сенатор запрашивает у Tether информацию о присутствии в Иране и России - банковских счетах, клиентской поддержке, представителях по продажам и каналах конвертации USDT в риал и рубль.

Теперь будем ждать оправданий CEO Tether - свой ответ сенату компания должна представить до 12 июня.

Ознакомиться с письмом сенатора Tether можно по этой ссылке.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations