Первое дело об обходе санкций против гражданина Армении.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

15 апреля в федеральном суде в Остине (Техас) гражданин Армении Камо Киракосян признал вину в обходе санкций. Не секрет, что с начала большой войны с Украиной компании и физические лица из Армении стали важными посредниками для российских закупщиков. Из недавних примеров: дела беларусской логистки Яны Леоновой и бывшего пилота Михельсона, о которых вы можете прочитать в этом канале.

Однако дело против Киракосяна особое - это первый за четыре года случай, когда гражданина Армении судят в США за обход санкций. Киракосян был задержан еще в июле 2024 года в Германии, а экстрадировали его в США в августе прошлого года.

Восполним некоторые пробелы в этой истории - как мы выяснили, Киракосян работал поставщиком для российской компании АО “Вакуум.ру” и его судят за, в общем-то, грошовые по меркам параллельного импорта закупки.

🔌 Техника для “Вакуума”

Согласно тексту обвинительного заключения, Киракосян начал участвовать в обходе санкций уже в марте 2022 года. В деле описаны три эпизода.

В марте 2022 года Киракосян начал переговоры о покупке коммутационного модуля Matrix за $2316. В мае того же года модуль отправился в Россию, его финальная цена составила $3290.

Второй эпизод - март-сентябрь 2023 года. Это уже после включения “Вакуума” в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Киракосян купил мишени для напыления за $1870. Финальная цена для заказчика - 236 000 рублей, это примерно $3050. Вероятно, речь идет о продукции американской компании ACI Alloys, которая и сейчас представлена на сайте “Вакуума”.

Третий эпизод - неудачная попытка приобрести автономную систему очистки LSC-4000, которая может использоваться в производстве полупроводников. Судя по всему, производства фирмы Nano-Master Inc.

За две успешные поставки Киракосян получил немногим больше $2000. Максимальный срок, который может ему грозить, - до 5 лет заключения.

✈️ Обход санкций продолжается

Вторым обвиняемым по этому делу проходит фактический гендиректор “Вакуума”. Его имя скрыто из текста, но, вероятно, речь идет о Сергее Розанове - сооснователе компании, которому принадлежали 70% в уставном капитале, порядка 2 млн рублей. Он координировал закупки, обсуждал санкции с американскими поставщиками и схему обхода санкций с Киракосяном. В мае 2022 года Киракосян отправил ему инструкцию по открытию счета в армянском банке.

Также в заключении упоминается переписка гендира “Вакуума” с сотрудником ВНИИА Росатома, который в том числе занимается разработкой ядерных боеприпасов. В 2021 году они обсуждали поставки компонентов для сверхпроводников.

Еще два сотрудника “Вакуума” упоминаются как соучастники, но обвинения им не предъявлены. Это женщина, которая “позиционирует” себя как гендиректор “Вакуума” - судя по сайту компании, это Елена Ларионова. До “Вакуума” Ларионова работала управляющей в кафе. Какие у нее реальные полномочия - неизвестно, но по данным ВЭД видно, что она в том числе оформляет поставки.

Еще один соучастник вел переписку по поставкам - как с американскими поставщиками, так и с российскими клиентами. Предположительно, это соучредитель компании, директор по науке Константин Орлов.

Киракосян едва ли единственный поставщик “Вакуума”. Так, в октябре 2023 года компания получила из Китая криогенный насос производства американского подразделения Edwards Vacuum почти за 5 млн рублей.

По данным ВЭД, всего в 2022-2023 годах “Вакуум” получил поставок из Китая на $7,3 млн. Всю продукцию из заключения по делу Киракосяна по-прежнему можно заказать на сайте "Вакуума".

Я просто напомню, что за все время большой войны в США за обход антироссийских санкций не был осужден ни один гражданин КНР.

Фото: директора "Вакуума".

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations