Как российские компании используют электронные платежные системы для отмыва и перевода денег в Великобританию и ЕС. Новое исследование «Трансперенси»

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выявила масштабные нарушения в работе электронных платежных систем, через которые российские структуры отмывают деньги, а после переводят их в Великобританию и страны Европейского Союза. В докладе на английском языке аналитик направления Dirty Money «Трансперенси» Кристине Багдасарян раскрывает тревожную тенденцию использования поддельных аккаунтов для нелегальных переводов денег под видом законных транзакций.

🔍 Обнаружена продажа через даркнет аккаунтов для бизнеса. Они зарегистрированны на поддельных лиц, что позволяет обходить ограничения на суммы транзакций и осуществлять крупные переводы без привлечения внимания регулирующих органов.

🔸 Эксперты «Трансперенси» проанализировали работу платформ Payrow, Paysend, ANNA Business и Gemba Finance. Эти сервисы особенно уязвимы для отмывания денег из-за сложных корпоративных структур и связей с политически значимыми лицами (PEP).

🔸 В докладе также рассматриваются случаи, когда бизнес-аккаунты регистрируются с использованием поддельных документов, что позволяет злоумышленникам скрывать свои настоящие личности и легко переводить деньги через границу.

⚠️ Несмотря на усилия регуляторов, такие схемы продолжают процветать, указывая на необходимость более строгого контроля и международного сотрудничества для предотвращения финансовых преступлений.

Исследование адресовано всем заинтересованным лицам, а также контролирующим органам Великобритании. Только вместе мы сможем остановить поток денег, который кремлевский режим тратит на дроны, бомбы и зарплаты военных.

👉 Подробнее о масштабах и методах отмывания денег через электронные платежные системы читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

🔹Подписаться на «Трансперенси»