Инсайд
ПНИИМР
Горячая линия

📌Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей

👉Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, например:

☑️советники или помощники, которые на практике дают все указания
☑️лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией
☑️те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям

❗️Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность.

✅Интересная инициатива от главного финансового регулятора, не менее интересны и критерии «теневых руководителей»

Всем юристам и прочим лицам, структурирующим как можно управлять компанией из фин.сектора в режиме «серого кардинала», - точно стоит иметь ввиду эти критерии и новые возможности Горячей линии ЦБ, а также просчитывать риски и последствия для таких лиц

https://cbr.ru/press/event?id=32836

@ComplianceCraft

#инсайд
#пниимр
#горячаялиния