Не FCPA, но все же: Практика по 19.28 КоАП.

👉 Интересно, что скажут антикоррупционному комплаенсу, если будет прилет штрафа на 100 млн. Такой шанс есть даже без FCPA - максимально подтверждённая вероятность по 19.28 КоАП = 169 млн. А еще в качестве бонуса запретят два года торговать с государством по ст. 31 44-ФЗ.

Если посмотреть на ситуации ниже зная финал, можно представить такой диалог. Комплаенс говорит Генеральному директору, - Вы же не согласовали нам, условно, 500 рублей на обучение и еще 200 рублей на .... Поэтому мы не могли ни предотвратить риск ни защититься в суде.

АО Гипроздрав - 100 000 000 рублей
Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 07.08.2024 N 16-1966/2024

ООО "Атика" - 100 000 000 рублей + конфискация 55 910 488 рублей (апелляция снизила до 50 млн. руб., а так был бы рекорд)
Решение Южно-Курильского районного суда Сахалинской области от 11.09.2019 по делу N 12-31/2019

ООО "ЛАНИТ-Урал" - 100 000 000 рублей (кассация освободила от ответственности, но представляю, что пережили до момента отмены)
Постановление Челябинского областного суда от 27.11.2018 N 4а-1345/2018

ООО "Сибэталон" - 100 000 000 рублей
Постановление Тюменского областного суда от 19.02.2018 N 4А-90/2018

ООО "Альфа-Мед" - 20 000 000 рублей
Источник: Решение Майкопского городского суда Республики Адыгея от 06.11.2020 по делу N 12-435/2020

ООО "Медснаб" - 250 000 рублей
Источник: Решение Заднепровского районного суда города Смоленска от 18.09.2024 N 12-117/2024

ООО "ФАРМГРУПП" - 250 000 рублей
Источник: Решение Заднепровского районного суда города Смоленска от 29.07.2024 N 12-116/2024

ООО фирма "Флорес" - 10 000 000 рублей.
Источник: Решение Ленинского районного суда города Ставрополя от 21.12.2023 N 12-541/2023

ООО "Сателит" - 20 000 000 рублей
Источник: Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.01.2025 N 16-461/2025

✅ Кому интересно поработать над минимизацией рисков по 19.28 КоАП с опорой на успешную судебную и административную практику по 19.28 КоАП обращайтесь или пишите на: info@compliance360.ru

✅ Если интересно пройти обучение на курсе по 19.28 КоАП, чтобы самостоятельно подумать, как минимизировать риски, - пишите @S_erg12. Демонстрационный курс на платформе - бесплатный.