Транснациональной преступной организацией признал Минфин США платёжную сеть A7, используемую РФ и Ираном для обхода санкций

Подразделение управления по контролю за иностранными активами (OFAC) FinCEN предложило запретить переводы средств по сделкам с участием субагентов сети и разослало банкам список признаков связанных с ней подозрительных операций.

A7 руководит убежавший в Россию молдавский олигарх Илан Шор, а основу сети составляют субагенты — компании в третьих странах, которые с помощью фальшивых торговых документов выдают подсанкционные платежи за обычную коммерцию. Сама A7 утверждала, что на январь 2026 года проводила более 2 тыс. транзакций в день на общую сумму свыше 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) — то есть около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год. Через субагентов с января 2025 по июнь 2026 года прошло более $17 млрд.

Читать в России без VPN