Теневая сеть с кремлевскими связями: Минфин США признал сеть Илона Шора транснациональной преступной организацией

Минфин США ввел новые санкции против платежной сети A7, которую возглавляет бежавший в Россию молдавский олигарх Илан Шор. Американские власти называют A7 «теневой банковской сетью», помогающей России и Ирану обходить санкции.

Особое внимание в США уделяют связям A7 с российскими властями и финансовой системой. Сеть была создана в конце 2024 года совместно с Промсвязьбанком (ПСБ), а ее инфраструктура связана с российскими структурами.

По данным Минфина США, через субагентов A7 с января 2025-го по июнь 2026 года прошло более $17 млрд. Компании в третьих странах маскировали подсанкционные операции под обычные торговые сделки с помощью фиктивных документов.

Сетью пользовались Центробанк Ирана, КСИР, связанные с Тегераном группировки и киберпреступники. Отдельные субагенты проводили операции с участниками иранского «теневого флота» и структурами, связанными с закупками оружия.

В июле ЕС уже ввел санкции против руководителя проекта A7A5 Леонида Шумакова, компаний A7 Agent и A71, а также зампреда ПСБ Михаила Дорофеева.

Ранее также стало известно о расширении инфраструктуры A7 в Африке. В частности, Дорофеев присутствовал на открытии офиса сети в Нигерии.