Уголовное дело о мошенничестве: обвиняемый обещал "замять" налоговую проверку за 2,7 млн рублей
В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило уголовное дело в отношении оренбуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество совершенное в особо крупном размере.
По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый, осуществляющий деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, в ходе консультации выяснил, что у обратившегося к нему лица имеется налоговая недоимка, которая может быть выявлена в ходе надвигающейся налоговой проверки.
Обвиняемый решил обмануть обратившегося к нему директора организации и убедил его передать ему денежные средства для урегулирования вопроса с налоговой, обещая, что выездной налоговой проверки проводиться не будет. За данные действия обвиняемый запросил 2 100 000 рублей.
В декабре 2023 года налоговым органом было принято решение о проведении выездной налоговой проверки. К обвиняемому обратились с требованием вернуть деньги, которые тот вернул, но решил продолжить свой обман, направленный на хищение денежных средств.
Так, обвиняемый начал убеждать директора ООО, что сможет помочь ему с занижение налоговой недоимки. В ином случае, без его участия, обвиняемый грозил, что проверка будет проведена предвзято, а сумма налоговой недоимки составит более 50 млн. рублей.
Обвиняемый запросил 2 730 000 рублей на «взятку» и свои посреднические действия.
Директор ООО, подозревая, что действия обвиняемого носят противоправный характер обратился в УФСБ России по Оренбургской области, дав добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на пресечение противоправной деятельности. Мужчина был задержан при получении денежных средств, которые тот хотел потратить на себя.