Вокруг офшоров сложилась «дурная слава» во многом потому что условия, предоставляемые офшорными юрисдикциями (упрощенная процедура регистрации, низкие налоговые ставки, высокий уровень коммерческой секретности и пр.), позволяют бизнесменам соблюдать конфиденциальность происхождения средств.
❗️ Проследить взаимосвязь интересующих вас лиц с офшорными компаниями, а также выявить активы или корпоративную собственность офшорных компаний помогут такие ресурсы как «Offshore leaks database» и «OCCRP Aleph» *, которые содержат большой массив документов из различных утечек.
🔽 Также стоит обратить внимание на открытые реестры офшорных юрисдикций для сбора общей установочной информации. Публикую небольшой список.
🇧🇸 Багамские острова
🇧🇿 Белиз
🇻🇬 Британские Виргинские острова
🇬🇮 Гибралтар
🇭🇰 Гонконг
🇸🇨 Сейшелы
🇮🇲 Остров Мэн
* - не доступен на территории России