Связи и аффелированность ⛓

Продолжаем знакомиться с функциями бота и наполнением отчета. Сегодня речь пойдет о возможностях по выявлению связей.

По мимо стандартного функционала установления связей по учредителям, руководителям и адресу компании в отчете также представлены две крайне полезные категории связей: по телефону и e-mail.

💡Суть тут в следующем. Довольно часто встречаются ситуации, когда компания создает своего двойника, чтобы перекинуть на него сделки и активы перед банкротством или дробит бизнес на несколько юридических лиц в целях сохранения возможности использования специальных режимов налогообложения. В таком случае учредители и руководители этих компаний могут не пересекаться - слишком заметно.

При этом, также частой ситуацией является использование одинаковых контактных данных при регистрации разных компаний. Откуда они берутся? Как не парадоксально, но учредители или их представители сами их оставляют при регистрации юридических лиц в ФНС. Если вы посмотрите в выписку из ЕГРЮЛ, то их там часто можно встретить. Оттуда же берет эту информацию и BizFinds.

🔗 Сопоставляя телефоны и e-mail, указанные при регистрации юридических лиц можно найти организации, которые на первый взгляд - не связаны, однако, по причинам описанным выше, эта связь все же имеется, хоть и не является явной.

Конечно, эту информацию нужно дополнительно сверять с другими данными, чтобы сделать окончательный вывод о наличии прямой связи. Также встречаются случаи, когда компании регистрирует фирма, оказывающая консалтинговые услуги по регистрации бизнеса. В этом случае также возможно пересечение по номеру телефона или e-mail.

❗️ Дополнительно стоит сказать, что рассматривая обратную связь от пользователей была выявлена неточность в отчете. В разделы связей по учредителям и руководителям иногда залетают связи не только по ИНН, но и по совпадению ФИО. Как вы понимаете - это снижает точность данных и засоряет выдачу. Уже работаем над устранением данной неточности. Пока мы её не исправили важно обращать внимание на следующее: в графе "Причина связи" должно быть указано не только ФИО, но и ИНН. Если ИНН не указан, то вполне возможно, что была найдена не точная связь только по ФИО.