Пара слов о "Едином реестре проверок" 💼

Я уже как-то раз писал о таком замечательном сервисе как "Единый реестр проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, который аккумулирует данные обо всех контрольно-надзорных мероприятиях в отношении юридических лиц. Сегодня хочу расставить некоторые акценты, которые как мне кажется являются значимыми.

Дело в том, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий проверяющие органы имеют возможность довольно глубоко погрузиться в операционную деятельность организации, чего мы себе на основе открытых данных позволить, конечно, не можем. Вместе с тем, по результатам проверочных мероприятий проверяющие органы публикуют отчеты о результатах проверок, которые могут содержать крайне интересные и полезные детали.

▶️Что я имею ввиду. Например, часто объектом проведения проверки является место фактического осуществления деятельности. При этом фактический адрес может не совпадать с юридическим (указанным в ЕГРЮЛ). Таким образом из результатов проверки мы можем легко узнать, где компания реально находится, адреса филиалов, магазинов и пр. Эту информацию можно использовать в рамках поиска активов, например, или для установления значимых фактов деятельности.

▶️Далее. В отчете о результатах проверки всегда указывается лицо, присутствующее при проведении проверки и это не всегда директор организации. Часто встречаются должности: заместитель директора по безопасности, главный бухгалтер, главный инженер и т.д. Что самое главное - всегда указывается ФИО этого должностного лица. Таким образом мы можем узнать кто занимает ключевые посты в организации и несет ответственность, далее попробовать провести проверку его репутации, если это требуется.

▶️Ну и главным источником информации является сам результат проверки. На основе открытых источников мы не можем узнать детали проведения финансовых операций, например. Есть исключения, но они на то и исключения. Проверяющие органы - могут, а мы вполне можем доверять их выводам. Например, в результатах может быть указано (скрин выше), что компания не использует контрольно-кассовую технику, что можно трактовать как принимает оплату наличкой, а значит может отражать не все операции в отчетности, что является признаком уклонения от уплаты налогов через сокрытие налогооблагаемой базы (дохода). Это соответственно несет риски для контрагентов.

▶️По мимо этого имеет смысл просматривать результаты всех проверок в период работы конкретного должностного лица организации на должности. Т.е. если директор компании был на должности 5 лет, то и результаты проверок стоит изучать за 5 лет. Подобный ретроспективный анализ дает понимание о том, как человек в целом относится к соблюдению законодательства, а иногда и оценить его здравомыслие. Если человека 3-5 раз подряд ловят на одном и том же нарушении, ну, наверное это о чем-то говорит.

▶️Если проводить ещё более углубленный анализ, то можно сверять ФИО должностных лиц, проводивших проверки, от года к году. Условно, если вы на основе других маркеров понимаете, что компания явно ведет не совсем законную деятельность, но проверяющий (один и тот же) из года в год этого не замечает, возможно имеет смысл проверить наличие каких-либо связей.

Друзья, если не сложно - поставьте реакцию, это помогает продвижению канала 👁

Канал⭐️ Сайт ⭐️ Проверка компаний