Итоги по OSINT-кейс + решение 👁

И так, друзья! Первый OSINT-кейс - решен, подарки я раздал (см. в лс). Тройка победителей по времени на скрине выше. Добавлять username и пр. я не стал на всякий случай.

📑Несколько организационных моментов. Все же это был первый опыт, поэтому различные моменты, связанные с отправкой ответа - я учту на будущее, чтобы не было путаницы. Так же учту, что удобнее такие акции проводить в выходные дни, чтобы могли поучаствовать все желающие. Кстати, презенты я в итоге отправил всем, кто прислал правильный ответ. Имейте ввиду 😇

Теперь по решению кейса. Кейс специально был подобран не слишком сложный, но и не решался в одно действие. По шагам.

▶️Первое что нужно было сделать судя по условию - это найти самое крупное СРО в Иркутской обл. Делается это следующим образом: переходим на сайт "Единый реестр членов СРО", там выбираем фильтр "По субъекту РФ". Нам выпадают 3 СРО в нужной геозоне. Из условия мы знаем, что нам нужно самое крупное СРО. Как это найти? Проходим по вкладкам каждого СРО и смотрим сколько в каждом из них членов. Где больше всего - то и нужно. В данном кейсе СРО "Дорстрой"

▶️Далее. Найдя нужное СРО в поиске по членам СРО на том же сайте вбиваем ключевое слово из названия компании, которое известно по условию (Русь). Таких компаний в нужной СРО - 3 штуки. Одна из них исключена из СРО (это видно по графе "Статус"), что сужает масштаб поиска до 2-х компаний.

▶️По условию мы так же знаем, что искомая компания занимается чем-то связанным с буровыми установками. Что бы понять какая из компаний нам нужна - нужно было посмотреть на основной ОКВЭД. Сделать это можно было через различные сервисы проверки контрагентов или через выписку ЕГРЮЛ. Проанализировав данные компании, видим, что подходящий ОКВЭД у компании ООО "АндижонНГКТваБ - Русь"

▶️Следующим шагом является определение бенефициара. Про то, кто является бенефициаром подробно писал тут. Для того, чтобы понять кто является бенефициаром компании ООО "АндижонНГКТваБ - Русь" идем в выписку из ЕГРЮЛ (это правильно, поскольку там самые актуальные данные) и смотрим учредителей.

▶️Проанализировав выписку понимаем, что 99% долей компании ООО "АндижонНГКТваБ - Русь" владеет ООО "АНДИЖАННЕФТГАЗКУДУКТАЪМИРЛАШ". Там же видим, что это компания из Узбекистана. По условию кейса, нужно было найти ФИО физического лица. Значит, идем далее по цепочке владения.

▶️Наверное, самый сложный момент. Как искать информацию о компании из Узбекистана. Реестр - закрытый, значит гуглим упоминания компании (на русском или английском) или пользуемся не государственными сервисами. Я лично пользуюсь сервисом Orginfo, там указан учредитель компании ООО "АНДИЖАННЕФТГАЗКУДУКТАЪМИРЛАШ" - Силямонов Давроджон Алиханович. Так же в этом сервисе указывается дата актуализации данных, что бывает полезно.

▶️Профит.

Многие несколько сбились с пути найдя информацию, что узбекская компания принадлежит государству. Это был ложный след и не просто так я указал, что нужен именно формальный бенефициар. Понятно, что цепочку владения можно разматывать "до победного", но это все же был тренировочный кейс.

❗️Если погуглить, то можно найти информацию, что компанию приватизировали и у нее есть конкретный владелец. Так что ответ выше - был единственно верным.

По итогу, могу сказать, что судя по активности - формат многим понравился, значит, будем повторять время от времени. Буду думать как улучшить механику и как учитывать уровень сложности. Если есть какие-то предложения, то милости прошу в лс. Буду рад советам.

На этом объявляю кейс - закрытым! Всем большое спасибо за участие! Ждите новых кейсов 🥳