При проверке юридических лиц на благонадежность обычно уделяют внимание арбитражным спорам упуская из внимания тот факт, что учредители, руководители или сотрудники контрагента могут быть ранее судимы. Сегодня я хочу рассказать о поиске информации об уголовных делах.
Механика поиска основывается на принципе территориальной подсудности. Если вкратце, то основную массу всех уголовных дел рассматривает районный суд как основное звено судебной системы. Территориальная подсудность предполагает рассмотрение дел в суде по месту совершения преступления.
📑 Таким образом, чтобы найти информацию о совершённом преступлении нам необходимо предположить, где территориально оно могло произойти, после чего перейти на официальный сайт районного суда города, где могло быть совершено преступление и осуществить поиск по ФИО интересующего лица в разделе "Судебное делопроизводство".
❓ Что можно найти?
Дату совершения преступления, движение дела в рамках разбирательства, статью УК РФ и т.д. Часто по итогу рассмотрения дела публикуется текстовая версия приговора суда, содержащая детали дела.
Как вы уже наверное догадались, самое сложное в процессе поиска информации об уголовных делах определить место, где могло быть совершено преступление. Несколько советов по поиску:
▶️Проверить судебные решения районного суда, в территориальную подсудность которого входит юридический адрес и фактический адрес юридического лица. У ИП - по адресу проживания.
▶️Обратите внимание на ИНН физ. лица. Первые 2 цифры ИНН означают код субъекта России, в котором человек получил ИНН. ИНН выдается по месту постоянной регистрации или по месту пребывания. Есть нюансы.
▶️Геометки в социальных сетях и анализ фотографий - GEOINT в помощь.
+999 других способов
P.s. Аналогично можно найти информацию об административных и гражданских делах.