Follow the money: расследование финансовых преступлений.
Исследуя конкурентов

🌐 Смотреть урок [1:20:23]

Если вы отмываете деньги или скамите, то не торопитесь думать, что вы самый умный. У меня для вас плохая новость – за вас просто ещё не взялись 🤒

🤐 Принцип «Если мутишь, мути тихо» здесь не работает.

Большинство махинаций с цифровой валютой и движением средств могут быть доказаны, а доказательством может послужить множество вещей: порой самые неожиданные, например, чек, введённый в систему для кешбека... 🧾

Все способы выявления мошенников и подставных компаний смотрите в лекции.