😈 Шум вокруг того, что Binance отвечает на запросы российских правоохранителей

Некоторые альтернативно одаренные СМИ вдруг обнаружили, что крупная биржа отвечает на запросы СК и других органов. И подняли панику.

Честно? Непонятно, чему удивляться. По вопросу хорошо высказались Cartesius и другие коллеги, но я добавлю и свои пять копеек:

Любая нормальная high-risk компания или шире любой ПОД/ФТ субъект (биржа, платежка, финтех, казик, брокер) ежедневно получает сотни запросов от самых разных структур: правоохранителей разных стран, Роскомнадзора, GDPR-регуляторов, DMCA-заявителей и прочих. Это стандартная рабочая реальность.

И каждый такой запрос комплаенс-отдел разбирает по понятной схеме:
- можно ли вообще понять, что именно от нас хотят? (если в запросе просто «расскажите все про Васю Пупкина» - скорее всего, ответ будет отрицательный)
- имеем ли мы право передать эту информацию именно этому органу?
- обязаны ли мы в принципе это делать?

Только после этого принимается решение. Потому что, например, запрос по CSAM/counter-terrorism требует немедленной реакции почти из любой юрисдикции (иначе есть ненулевая вероятность, что фаундера где-нибудь ссадит Интерпол с самолета). А по другим категориям - все зависит от конкретного основания/политики субъекта ПОД/ФТ и юрисдикции где она есть.

Binance здесь ничем принципиально не отличается от других крупных игроков. Мировые биржи работают с органами десятков стран. И комплаенс редко делает глубокую политическую оценку «справедливости» преследования - у них другая задача (и гнать надо комплаенс который начинает играть в такие игры)

Так что новость не в том, что «Binance сдал». Новость в том, что кто-то до сих пор удивляется базовым правилам игры, верит в розовых единорогов и то, что крипта анонимна 🤪