Таксисты говорят, что на днях TG Wallet начал активно «отстреливать» по AML транзакции, которые хоть как-то связаны с HTX (в прошлом и настоящем).

Сразу скажу: я никому не советую гонять через такие сервисы/боты суммы больше 100-200 USDT. Поддержка потом может устроить вам веселые недели переписок. Но дело даже не в этом.

Откуда вдруг взялся экстерриториальный принцип британских крипто- санкций? HTX не является субъектом UK, сама Британия даже не в ЕС, а ее ограничения почему-то автоматически ложатся на всех подряд по всему миру. США к слову (пока по крайней мере) к этой санкционной пляске на крипте пока не присоединялись... ну в общем там оно и не надо OFAC и так кого надо достает.

Завтра Новая Зеландия санкционирует Kraken или Таиланд на кого-то обижается. Что, все биржи и кошельки мира послушно поставят красный флажок? Нет конечно.

Но такими темпами в попытке «закрасить все российское» под раздачу начнут попадать игроки из Азии и нейтральных стран. А в итоге AML-разметка окончательно превратится в бессмысленный и дискредитированный инструмент. Вместо реальной борьбы с отмывание и терроризмом - геополитический пинг-понг.

Главное в ходе следственных действий - не выйти на самих себя (c) 🤪 у TWallet так-то у самих много разного в истории числится.

Следим за этим абсурдом дальше 🍿