Номер счета в Bank of America, заканчивающийся на 0252, оказался совсем не таким, как можно было бы ожидать. Эти деньги не принадлежали ни одному человеку или компании. Более того, они не принадлежали ни одному конкретному лицу.
На этом счете хранились средства, собранные от многочисленных клиентов Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, регионального банка из восточнокитайского города Иу.
Анализ тысяч финансовых документов и банковских транзакций, проведенный NYT, показал, что среди клиентов банка Chouzhou были российские подставные компании, которые внедрились в глобальную финансовую систему в рамках масштабной попытки обойти западные санкции.
Банк Chouzhou предоставляет так называемые корреспондентские услуги.
Это распространенная банковская практика, позволяющая местным банкам предлагать клиентам международные услуги в различных валютах без открытия филиалов за рубежом. Это одно из многих учреждений, которые нашли прибыльный бизнес в качестве посредников в тех местах, где западные банки неохотно работают.
Зачастую небольшие банки прибегают к услугам таких банков, как Chouzhou, которые имеют корреспондентские счета в крупных компаниях Уолл-стрит, создавая эффект матрешки в финансовой системе, способного маскировать незаконную деятельность.
Анализ, проведенный NYT, показывает, что после начала войны на Украине поиск и использование слабых звеньев в корреспондентской системе стали важной частью усилий России по обходу экономических ограничений США.
Помимо законных клиентов, более 50 компаний, которые в первые четыре месяца 2025 года продавали России электронные товары, промышленные химикаты и другие товары и услуги ограниченного оборота, имели счета в Chouzhou.
Многие из документов были созданы московской финансовой компанией A7. Банк Chouzhou неоднократно упоминался в документах, что является подробным примером роли корреспондентских служб в обходе санкций.
Сразу несколько мировых СМИ сообщали, что A7 помогает российским компаниям обходить экономические ограничения, отправляя деньги за границу для покупки товаров, часто через подставные компании, единственная цель которых — маскировка таких покупок.
Одна подставная компания, действовавшая от имени A7 в Кыргызстане, за этот период совершила покупки с ограниченным доступом на сумму более 10 миллионов долларов через банк, имевший счет в Chouzhou.
Подписаться