Московская компания использует подставные фирмы и криптовалюту для отмывания денег, а также специально разработанное приложение для подделки торговых документов, чтобы помочь России обойти широкомасштабные финансовые ограничения.
Легенда была проста. Торговая компания Кыргызстана, официальное государственное предприятие, платила 1 миллион долларов за крупную партию автомобильных ковриков, полироли для кузова, защитных очков и веревок. В действительности деньги предназначались для приобретения комплектующих для беспилотников для российской военной машины.
Схема, разработанная в начале прошлого года, была одним из тысяч случаев обхода санкций, организованных московской финансовой компанией A7, чьи внутренние документы были слиты в интернет хакерами.
Как показывают документы, A7 нашла надежный способ обойти ограничения, создав постоянно расширяющуюся сеть подставных компаний для отмывания средств и организации международных платежей от имени российских предприятий.
Компания помогает российским предприятиям отправлять деньги за границу, зачастую через подставные компании, которые она создала в Азии, Африке и других регионах и которые практически не имеют иного назначения, кроме как маскировать покупку товаров.
Она использует криптовалюту для обмена рублей и других валют на доллары и евро таким образом, чтобы скрыть происхождение денег.
Компания даже разработала собственное приложение на основе передового ИИ от OpenAI для подделки торговых записей с целью обмана банков и регулирующих органов.
Только за первые четыре месяца 2025 года, период, подробно описанный в просочившихся документах, A7 выступила посредником в запрещенных сделках на сумму более 500 миллионов долларов от имени российских предприятий и частных лиц.
Анализ NYT показал, что более 130 миллионов долларов из этой суммы были потрачены на продукцию, которая могла использоваться в ВПК России.
Это растущий бизнес для компании A7 и ее влиятельного владельца Илана Шора, израильско-молдавского олигарха, который, по словам западных сотрудников разведки, подчиняется непосредственно Кремлю, а конкретно Сергею Кириенко, который курирует операции по оказанию влияния в бывших советских республиках, включая Молдову и Кыргызстан.
Утекшие в июне документы не содержали информации об общей сумме денег или товаров, которые проходили через A7.
На это неделе FT сообщила, что объем операций A7 составил почти 7 миллиардов долларов. В пресс-релизе этого года компания заявила, что через нее проходит пятая часть годового объема внешней торговли России, что эквивалентно 130 миллиардам долларов.
Западные санкции увеличили издержки военных действий России на Украине, но они также породили все более изощренные схемы их обхода, заявила Элина Рыбакова из Киевской школы экономики.
«Мы создали монстра», — сказала она об А7 и уклонении России от санкций.
Подписаться