Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки обрабатывали миллиарды долларов от поддерживаемой Кремлем финтех-компании, которая проникла в глобальную финансовую систему с помощью масштабной операции по подделке документов.
Сотни тысяч файлов, полученных FT из внутренних источников A7 — группы, созданной в качестве альтернативы западной платежной системе — показывают, как она использовала традиционные методы отмывания денег, чтобы пропустить через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов, несмотря на санкции против России.
Некоторые платежи, упомянутые в утечке, касались крайне секретных товаров военного назначения, включая военное оборудование и закупки для российских спецслужб.
Хотя А7 и трубила о своих финансовых инновациях, она полагалась на сеть подставных компаний и существующих предприятий, чтобы получить доступ к системе SWIFT для осуществления платежей. Она маскировала использование этих посредников с помощью операции по подделке документов в промышленных масштабах, в ходе которой изготавливались поддельные счета-фактуры.
Только на счета в банке Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года, когда была создана компания A7, по август 2025 года поступило 1,1 млрд долларов от организаций, связанных с A7. За тот же период в гонконгский филиал банка DBS поступило 273 млн долларов, а клиенты Citigroup получили 74 млн долларов. Клиентам Deutsche Bank в Европе было перечислено около 18 млн долларов.
Компания A7 открыла счета в First Abu Dhabi, крупнейшем банке Объединенных Арабских Эмиратов, для 17 различных организаций, которые осуществили исходящие платежи на сумму более 1,8 млрд долларов. Она также открыла счета в JPMorgan Chase и DBS.
Компания A7 была изначально создана в России и Кыргызстане молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке «Промсвязьбанка» (ПСБ) — государственного банка, имеющего тесные связи с оборонной промышленностью.
Кремль позиционирует A7 как ведущего поставщика услуг по трансграничным платежам за импорт с тех пор, как российские банки были отключены от системы SWIFT.
Газета FT обнаружила доказательства того, что 100 подставных компаний осуществляли платежи в период, охваченный утечкой. В документах упоминается еще как минимум 100 таких групп, в том числе не менее 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии.
Хотя большинство крупнейших подставных компаний представляли собой фиктивные структуры, контролируемые A7, крупнейшим отдельным плательщиком был ныне закрытый киргизский государственный орган — Торговая компания Кыргызской Республики.
По крайней мере три организации были зарегистрированы в Великобритании, где в мае 2025 года в отношении A7 были введены санкции. Одна организация в Венгрии, по-видимому, выступала в качестве ключевого канала для переводов в ЕС.
В рамках схемы A7 подставные компании организуют размещение наличных средств в банках, входящих в систему SWIFT, которые затем могут использоваться для оплаты счетов зарубежных компаний. Китайские банковские счета были конечным пунктом назначения чуть более половины денежных потоков.
Подписаться