Подставные компании, маскирующие платежи, решают лишь половину проблемы A7.
Для закупки товаров за рубежом A7 также необходима иностранная валюта, получение которой российским компаниям стало сложнее из-за санкций.
Однако, согласно внутренним бухгалтерским документам и данным источника, A7 нашла способ использовать оставшиеся источники иностранной выручки, генерируемые реальными российскими компаниями.
Во внутреннем документе A7 описана одна из таких схем, направленных на вывод небольших сумм доходов от продажи российского газа. В данном случае доходы от некоторых продаж «Газпрома», полученные в эмиратских дирхамах, направлялись в A7 через дочернюю компанию, а не возвращались на счета «Газпрома» в России.
Согласно документам, в течение первых пяти недель 2025 года на счета в First Abu Dhabi Bank, принадлежащие подставным компаниям A7 в ОАЭ, было внесено регулярными платежами около 400 миллионов дирхамов, что составляет примерно 100 миллионов долларов США.
Затем офшорные средства были конвертированы в другие валюты и Tether, криптовалюту, привязанную к доллару США, что позволило бы клиентам A7 совершать покупки без ограничений, связанных с санкциями. В январе 2025 года компании конвертировали более половины депозитов в доллары, евро и Tether.
По данным, изученным NYT, по меньшей мере две эмиратские компании были связаны с A7.
Компании были зарегистрированы Шахимом Мустафой, сотрудником компании Evocargo по разработке беспилотных грузовиков, работающей в Дубае и сотрудничающей с «Газпромом». Эти компании осуществляли платежи от имени A7.
В период администрации Байдена Минфин США сделал борьбу с уклонением от санкций центральным элементом своих усилий по наказанию России. При Трампе давление в значительной степени исчезло.
С момента его возвращения к власти администрация отменила больше ограничений, чем ввела.
Как выяснило издание, подставные фирмы A7, например, содействовали осуществлению платежей в адрес компаний, которые обслуживались в крупных американских и европейских банках.
«Деятельность одной компании может оставаться незамеченной, а даже если ее обнаружат, она просто закроет счет и перейдет на новый», — сказала Клэр О'Нил Макклески, консультант по санкциям и экс- сотрудник Минфина.
Внутренние документы показывают, что в A7 есть команда, занимающаяся созданием новых подставных компаний при возникновении операционных проблем.
К числу таких компаний относятся Teracoretrade из Катара, специализирующаяся на современном промышленном оборудовании; Vaydora, оптовый продавец широкого профиля, базирующийся в Кыргызстане; и Nuvotra из Бахрейна, работающая преимущественно в нефтегазовом секторе.
Способность выдерживать удары и восстанавливаться в другом месте настолько важна для ДНК компании A7, что она сделала её своим символом.
Талисманом компании является неваляшка — детская игрушка, которая сама возвращается в исходное положение, если ее опрокинуть
Подписаться