Ведомство обвинило китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading в отмывании более 💸$1,5 млрд от продажи иранской нефти.
Они открыли корпоративные аккаунты на Binance и использовали их для перевода фиатных денег от китайских покупателей. Часть средств шла на иранские криптоплощадки (включая 🇮🇷Nobitex) и компании, связанные с 👍КСИР.
— 🇺🇸Минюст.
Для сокрытия следов применялась сложная цепочка некастодиальных кошельков и американские банки.
Обвинений самой 🔸Binance не предъявлено — биржа заблокировала аккаунты обеих компаний ещё до публичного заявления Минюста и заявила о «нулевой терпимости» к нарушению санкций.
Ранее:
🟠США, Binance и Shelbit.
🟠Binance и тайные связи с Ираном.
🟠Binance подала в суд на WSJ за клевету из-за статьи о связях с Ираном.
🟠2022 год: санкции США против Ирана не помешали Binance обслуживать пользователей страны.
Bits.media